邦德股份：2024年年度股东大会决议公告

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-039

威海邦德散热系统股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴国良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数89,536,004股，占公司有表决权股份总数的75.28%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高管3人，出席3人。

二、议案审议情况

审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，以及公司2024年度的经营等情况，董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数89,536,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及公司2024年度实际经营情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数89,536,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司结合2024年度经营情况，根据2025年发展战略及经营目标计划编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数89,536,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司2024年的经营情况，公司编制了《2024年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司2025年3月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-020）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

同意股数89,536,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年3月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

同意股数89,536,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《<关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定,现提交由公司编制的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司2025年3月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-023）。

2.议案表决结果：

同意股数89,536,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

1.议案内容：

2025-031）。

2.议案表决结果：

同意股数89,536,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年3月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告（刘德运）》（公告编号：2025-018）、《2024年度独立董事述职报告（赵纯永）》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

同意股数89,536,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数89,536,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年3月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

同意股数89,536,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

（二）律师姓名：李北、赵旋羽

（三）结论性意见

大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《威海邦德散热系统股份有限公司2024年年度股东大会决议》

（二）《北京市时代九和律师事务所关于威海邦德散热系统股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会2025年4月17日