邦德股份：第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-017
威海邦德散热系统股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月18日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席薛成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及公司2024年度实际经营情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司结合2024年度经营情况，根据2025年发展战略及经营目标计划编制了《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司2024年的经营情况，公司编制了《2024年年度报告及年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-020）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：
2025-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《<关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定,结合实际情况，公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于威海邦德散热系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司<2024年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于威海邦德散热系统股份有限公司2024年度审计报告》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《威海邦德散热系统股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
威海邦德散热系统股份有限公司
监事会2025年3月28日