邦德股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-040

威海邦德散热系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴国良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数89,407,000股，占公司有表决权股份总数的75.18%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数220,100股，占公司有表决权股份总数的0.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高管3人，出席3人。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议《关于提名张兆钱先生为公司第三届董事会董事的议案》鉴于公司董事徐彦武先生因工作岗位调整原因，申请辞去所担任的董事职务。徐彦武先生的辞职将使公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张兆钱为第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。张兆钱先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 关于增补董事的议案表决结果

审议通过《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》

1.议案内容：

公司拟使用自有资金在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会辖区内投资建设“汽车热管理系统零部件项目”（以下简称“本项目”），本项目总投资10亿元人民币；同意公司与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司本着平等、互利原则，就本项目的投资合作事宜签署《投资协议书》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

同意股数89,407,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

（二）律师姓名：李志强、李北

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（二）《北京市时代九和律师事务所关于威海邦德散热系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会2023年5月23日