则成电子：第三届监事会第十次会议决议公告

深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月24日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月14日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张原

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2023年10月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《公司2023年第三季度报告》（公告编号2023-071）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，公司2023年前三季度财务报表能够更加公允地反映截至2023年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见公司2023年10月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号2023-072）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

监事会2023年10月25日