路桥信息：第三届董事会第二十七次会议决议

厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月3日以书面方式发出

5.会议主持人：于征

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事朱喜平因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。鉴于业务发展所需，为合理保证营运资金流动性，公司向中国民生银行股份

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

有限公司厦门分行申请贷款人民币1,135万元，本次贷款采用抵押担保方式。抵押物为位于厦门市集美区诚毅大街358号601-604单元商品房及厦门市集美区诚毅大街376号地上三层第25、174-184号车位。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-002）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会2025年2月13日