明阳科技：监事会决议公告
证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-076
明阳科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日 以书面方式发出
5.会议主持人：王美华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法、有效。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网
3.回避表决情况
(www.bse.cn) 上披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》 （公告编号：2023-073）。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
具体内容详见2023年8月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告（公告编号：2023-071）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见2023年8月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告（公告编号：2023-071）。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
审议《天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕9151号《审计报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
审议《天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕9151号《审计报告》。本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年半年度告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《开发行证券的公司信息披露
3.回避表决情况
内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合2023年半年度实际经营情况，编制了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-072）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-072）。本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名朱平华为公司监事的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
公司监事会监事吴红英因个人身体原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，提名朱平华为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司监事会监事吴红英因个人身体原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，提名朱平华为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
明阳科技（苏州）股份有限公司
监事会2023年8月30日