大唐药业：2023年第一次临时股东大会决议公告

内蒙古大唐药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月1日

2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郝艳涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数168,699,339股，占公司有表决权股份总数的65.1876%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数30,000股，占公司有表决权股份总数的0.0116%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2020年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月17日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于公司2020年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号 2023-050）。

2.议案表决结果：

同意股数168,669,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9822%；反对股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0178%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2020年第一期股权激励计划中2名激励对象离职，已不符合股权激励条件，其持有的已获授尚未解限售的13,500股限制性股票由公司回购注销。注销完成后，股本由原258,790,681股变更为258,777,181股，注册资本由原258,790,681元变更为258,777,181元，公司将按变更后的注册资本申请变更营业执照。

具体内容详见公司于2023年8月17日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-052）。

2.议案表决结果：

同意股数168,699,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：内蒙古上都律师事务所

（二）律师姓名：范保伟、张瑞敏律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《内蒙古大唐药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

《内蒙古上都律师事务所关于内蒙古大唐药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会2023年9月4日