长虹能源：第三届监事会第二十四次会议决议公告

四川长虹新能源科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月12日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

资租赁、租赁厂房等日常性关联交易，预计2025年日常性关联交易额度不超过558,006.80万元。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于购买董监高责任保险的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。根据《公司章程》及相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于购买公司和董监高责任保险的公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况

鉴于公司监事作为被保险对象属于利益相关方，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事均与本议案存在关联关系，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第二十四次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

监事会2025年3月14日