力佳科技：独立董事2022年年度述职报告

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-035

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

独立董事2022年年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2022年，作为力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈鹏、马扣祥、关达昌能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《力佳电源科技（深圳）股份有限公司章程》及《力佳电源科技（深圳）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、忠实、勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在2022年度履行职责情况汇报如下：

一、 会议出席情况

2022年度公司共召开董事会会议12次，股东大会4次。独立董事出席会议具体情况如下：

对董事会上的各项议案，独立董事认真进行审议，均投赞成票，无反对票及

弃权票。

二、 2022年度发表独立意见的情况

作为公司的独立董事，依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事会前，均主动了解情况并获取作出决策所需相关材料，详细审阅会议材料及相关材料，对议案的合法、合规、合理性进行审查，按时出席董事会会议，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎的行使表决权。在2022年度内，发表书面独立意见如下：

三、 对经营管理进行的考察情况

2022年，根据监管部门相关文件的规定和要求，独立董事通过各种沟通方式，全面深入了解公司治理、内部控制、经营管理等制度的完善及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况、财务管理和业务发展情况等相关事项，实地考察了解公司动态，并提出建议；通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责,促进董事会决策的科学性和客观性。

四、 保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、在公司信息披露方面，独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的要求完善信息披露管理制度，并严格执行信息披露的有关规定。

在公司日常信息披露工作中，及时认真审阅公司相关报告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，着力维护公司和全体股东的合法权益。

2、在公司治理方面，根据监管部门相关文件的规定和要求，持续关注公司治理工作，通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，关注公司财务管理、关联交易、业务发展等相关事项，认真审核公司相关资料并提出建议；通过有效的监督和检查，充分履行独立董事的职责。

3、在自身学习方面，积极参加交易所举办的学习培训，加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和规范性文件等的认识和理解，形成自觉加强保护股东利益的意识，促进公司的规范运作。

五、 履行独立董事特别职权的情况

在 2022 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

六、 参加北京证券交易所业务培训情况

作为公司的独立董事，积极参加北京证券交易所举办的学习培训，认真学习相关法律法规及其他相关规范文件，进一步加深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强对公司和投资者的保护意识及能力。2022年，参加北京证券交易所业务培训情况如下：

七、 被北京证券交易所实施工作措施、自律监管或纪律处分等情况

独立董事均无被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

以上是独立董事对2022年度工作履行职责情况的汇报。2023年，独立董事将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司发展提供更具建设性的建议和客观合理判断，更好的维护公司和全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

独立董事 陈鹏 马扣祥 关达昌

2023年4月25日