国源科技：关于预计2025年日常性关联交易的公告

北京世纪国源科技股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

关联交易类别

注：2024年与关联方实际发生金额1,225,997.54元未经审计，最终以审计数据为准。

（二）关联方基本情况

二、审议情况

（一）决策与审议程序

履约能力分析：关联方具有良好的信用，在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

2.自然人

姓名：李景艳

住所：北京市朝阳区北苑东路

目前职业和职务：担任公司董事、总经理职务

关联关系：控股股东、实际控制人、董事、总经理

履约能力分析：关联方具有良好的信用，在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

2025年1月2日，公司第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第四次会议均审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年1月2日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票，董事董利成、李景艳作为关联方已回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

2025年1月2日，公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

2025年1月2日，公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司租赁关联方董利成先生、李景艳女士的房屋用于公司办公使用，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，交易价格主要依据市场价格并经双方协商确定。

（二）定价公允性

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方交易价格未偏离同类交易中市场独立第三方的价格，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司与关联方董利成先生和李景艳女士签署房屋租赁协议，租赁其位于北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210层房屋作为公司办公场所，租赁期自2024年1月1日起至2026年12月31日止，租金（含税）为每日每平米5.5元。

公司预计2025年向关联方董利成先生和李景艳女士共支付租金1,222,647.81元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计2025年向关联方董利成先生和李景艳女士共支付租金1,222,647.81元。

公司向关联方租赁房屋用于公司办公使用，为公司日常经营所需,不会对公司的独立性产生影响，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》

（二）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

（三）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（四）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会2025年1月2日