立方控股：关于认定核心员工的公告

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-015

杭州立方控股股份有限公司关于认定核心员工的公告

一、核心员工认定的审核情况

杭州立方控股股份有限公司（以下简称“公司”）认定胡一彬、张胜波等60名员工为公司核心员工，具体详见公司于2024年3月18日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-006），具体审核情况如下：

1、公司于2024年3月15日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟认定核心员工的议案》，拟提名胡一彬、张胜波等 60人为公司核心员工，并将该议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

2、公司2024年3月18日至2024年3月28日对拟认定为公司核心员工的胡一彬、张胜波等60人通过北京证券交易所官网及公司内部渠道向全体员工进行了公示并征求意见。截止公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟认定核心员工提出的异议。

3、公司监事会于2024年3月29日对核心员工公示情况发表了同意意见，并于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露《杭州立方控股股份有限公司监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-011）。

4、公司于2024 年4月3日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟认定核心员工的议案》，同意认定上述人员为公司核心员工。

二、核心员工人员名单

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

三、备查文件目录

1、《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

2、《杭州立方控股股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

3、《杭州立方控股股份有限公司监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》

4、《杭州立方控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

董事会2024年4月3日