海希通讯：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-095

上海海希工业通讯股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月13日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 王小刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数31,829,755股，占公司有表决权股份总数的23.3236%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数31,019,505股，占公司有表决权股份总数的22.7299%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、副总经理宁东阳、副总经理张小飞、财务总监闵书晗列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营管理及发展的需要，公司（含子公司）拟向银行申请不超过人民币12亿元的综合授信额度，授信额度项下的授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，有效期内授信额度可循环使用。本议案已经第四届董事会第十次会议审议通过，现提请公司临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：

同意股数31,829,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。本议案已经第四届董事会第十次会议审议通过，现提请公司临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2024-092）。本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.议案表决结果：

同意股数31,829,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：陈浩、易菲凡律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会2024年9月18日