海希通讯：第四届董事会第三次会议决议公告

上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月20日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面及口头方式发出

5.会议主持人：董事长 王小刚

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘荣因个人原因缺席，委托董事刘慧龙代为表决。

董事王小刚、李春友、刘慧龙、陈保印因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于追认关联交易事项的公告》（公告编号：

2023-143）。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的事前认可意见。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总承包合同的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总承包合同的公告》（公告编号：2023-145）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

修订后的《募集资金管理制度》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-146）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年12月12日下午15:30在公司会议室召开公司2023年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-142）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会2023年11月22日