海希通讯：第四届监事会第三次会议决议公告

上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月20日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面及口头方式发出

5.会议主持人：监事会主席 糜青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事糜青、文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易事项的议案》

1.议案内容：

2023-143）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总承包合同的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总承包合同的公告》（公告编号：2023-145）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据2023年9月28日北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的相关规定，为进一步规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司拟对《募集资金管理制度》予以修订。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-146）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

监事会2023年11月22日