海希通讯：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-098

上海海希工业通讯股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月13日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 LI TONG

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数31,794,959股，占公司有表决权股份总数的23.298%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,924,709股，占公司有表决权股份总数的22.660%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席6人，董事莫旭巍因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理LI TONG、副总经理郑晓宇、财务总监蔡丹列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于为下属公司获取银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足碳化硅模组模块、储能新业务开展所需资金，保证公司业务顺利开展，拟为全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司提供最高额不超过3.5亿元的银行融资提供担保；为全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司提供最高额不超过3亿元的银行融资提供担保。具体获取授信额度将根据银行审批为准。

本议案已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请公司临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《为下属全资公司获取银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-087）。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.议案表决结果：

同意股数31,794,559股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

以公司与相关银行签订的协议为准。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，有效期内授信额度可循环使用。具体内容详见公司于2023年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-089）。

本议案已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请公司临时股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数31,794,559股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：郭堃、易菲凡律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《上海海希工业通讯股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）《北京市中伦（上海）律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会2023年9月15日