海希通讯：关于对外投资设立控股孙公司的公告

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-075

上海海希工业通讯股份有限公司关于对外投资设立控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略和经营需要，为完善和优化公司产业布局，公司全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称“海希智能（浙江）”）使用自有资金与山东赫兹投资管理有限公司（以下简称“山东赫兹”）共同投资设立控股孙公司海希储能科技（山东）有限公司，注册地为山东省菏泽市，注册资本为人民币5,000万元。其中海希智能（浙江）出资人民币3,750万元，占注册资本的75%；山东赫兹出资人民币1,250万元，占注册资本的25%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资系新设立控股孙公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规章制度规定，公司本次对外投资的金额为3,750万元，占公司最近一期（2022年）经审计总资产的4.59%、净资产的5.10%，尚未达到提交董事会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，由总经理审批决定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

新设立公司名称、注册地址、经营范围等信息已报当地工商行政管理部门注册登记，当地工商行政管理部门已于2023年7月19日核定下发营业执照。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东赫兹投资管理有限公司

住所：山东省菏泽市开发区岳程街道福州路2177号产业园院内

注册地址：山东省菏泽市开发区岳程街道福州路2177号产业园院内

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2023年6月16日

法定代表人：王景龙

实际控制人：杨进生

主营业务：投资与咨询

注册资本：人民币1,000万元

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：海希储能科技（山东）有限公司注册地址：山东省菏泽市开发区丹阳街道济南路666号新世纪科技城7号楼2楼201-1室

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电池制造；电池销售；储能技术服务；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；大数据服务；互联网数据服务；新材料技术推广服务；数字技术服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金为子公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

册资本的25%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司决定对全资子公司海希智能（浙江）增资开展碳化硅模组模块、新能源相关产品等新业务。根据公司发展战略和经营需要，为完善和优化公司产业布局，进一步提高综合竞争能力，公司决定在山东投资设立控股孙公司，在当地开展储能产品生产业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司在山东设立控股孙公司是从长期发展角度做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度看，本次对外投资有利于公司发展战略的实施，对公司未来发展具有积极影响。

六、备查文件目录

《关于设立海希储能科技（山东）有限公司的协议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会2023年7月21日