海希通讯：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-09 海希通讯(831305)公司公告

证券代码：831305 证券简称：海希通讯公告编号：2023-047

上海海希工业通讯股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月5日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 LI TONG

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数82,681,000股，占公司有表决权股份总数的60.45%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数81,384,000股，占公司有表决权股份总数的59.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理LI TONG、副总经理刘雍、副总经理郑晓宇、财务总监蔡丹列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就2022年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数82,681,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022年年度报告》（公告编号2023-011）及《2022年年度报告摘要》（公告编号2023-012）。

本议案已经第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2022年度财务决算报告》。

本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数82,681,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反

对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2022年度财务决算情况以及公司管理层未来三年经营计划编制2023年度财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。

本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》

1.议案内容：

大会审议。具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号2023-030）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司及子公司资金利用率，在不影响公司及子公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币1.6亿元（含等值外币）的暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12个月，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案已经第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-018）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2023-024）。本议案已经第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海海希工业通讯股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。本议案已经第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海海希工业通讯股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号2023-027）。

2.议案表决结果：

同意股数82,681,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本

次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司独立董事朱洪超、莫旭巍对2022年年度独立董事的工作情况进行汇报。本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022年度独立董事述职报告》（公告编号2023-021）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号2023-031）。

本议案已经第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
十一	关于公司2022年度利润分配预案的议案	224,000	0.16%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：郭堃、易菲凡律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《上海海希工业通讯股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京市中伦（上海）律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会2023年5月9日

附件：公告原文