海希通讯：第三届董事会第二十二次会议决议公告

上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第二十二次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月25日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面及口头方式发出

5.会议主持人：董事长LI TONG

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事LI TONG、姚冰、李宗哲、朱洪超、莫旭巍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年第一季度报告》（公告编号2023-040）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行签署非承诺性短期循环融资协议的议案》

1.议案内容：

公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请流动资金贷款授信，包括流动资金贷款和外汇管理额度的综合授信额度，用于补充公司流动资金。最高贷款额度为等值美元叁佰伍拾万元整（USD3,500,000）。根据《公司章程》的相关规定，本次交易董事会审议后即可实施，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号2023-044）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会2023年4月27日