优迅股份：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688807证券简称：优迅股份公告编号：2026-016
厦门优迅芯片股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：厦门市思明区软件园二期观日路54号楼之二302室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 389 |
| 普通股股东人数 | 389 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,165,115 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 54,165,115 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.7064% |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.7064% |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长柯炳粦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书、财务总监杨霞女士列席会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,161,849 | 99.9940 | 2,366 | 0.0044 | 900 | 0.0017 |
2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,161,849 | 99.9940 | 2,366 | 0.0044 | 900 | 0.0017 |
3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,160,549 | 99.9916 | 3,666 | 0.0068 | 900 | 0.0017 |
4、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,161,849 | 99.9940 | 2,366 | 0.0044 | 900 | 0.0017 |
5、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬执行情况的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,881,621 | 99.9914 | 2,366 | 0.0062 | 900 | 0.0024 |
6、议案名称：关于公司董事2026年薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,880,121 | 99.9874 | 3,866 | 0.0102 | 900 | 0.0024 |
7、议案名称：关于修订《厦门优迅芯片股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,160,349 | 99.9912 | 3,866 | 0.0071 | 900 | 0.0017 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | 16,929,231 | 99.9730 | 3,666 | 0.0216 | 900 | 0.0053 |
| 4 | 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 | 16,930,531 | 99.9807 | 2,366 | 0.0140 | 900 | 0.0053 |
| 5 | 关于确认2025年度董事薪酬执行情况的议案 | 16,930,531 | 99.9807 | 2,366 | 0.0140 | 900 | 0.0053 |
| 6 | 关于公司董事2026年薪酬方案的议案 | 16,929,031 | 99.9719 | 3,866 | 0.0228 | 900 | 0.0053 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案5和议案6中涉及应当回避表决的关联股东柯炳粦、厦门科迅科技发展合伙企业（有限合伙）、厦门芯优迅科技发展合伙企业（有限合伙）、厦门芯聚才科技发展合伙企业（有限合伙）、厦门优迅管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：车千里、张博钦
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
厦门优迅芯片股份有限公司董事会
2026年5月9日