倍轻松：第六届董事会第十四次会议决议公告

深圳市倍轻松科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年06月16日送达全体董事，本次会议于2025年06月17日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，拟任独立董事刘春芳女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经全体董事认真审议并表决，形成决议如下：

审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2025年06月18日