海天瑞声：2025年第一次临时股东大会决议公告
北京海天瑞声科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月16日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路
号院
号楼
层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 |
| 普通股股东人数 | 102 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,656,491 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 23,656,491 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.5203 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.5203 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场及通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，现场及通讯方式出席3人；
3、董事会秘书张哲先生出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度、变更法定代表人的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,613,206 | 99.8170 | 39,641 | 0.1676 | 3,644 | 0.0154 |
2、议案名称：《关于为控股孙公司提供担保的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,516,842 | 99.4097 | 139,049 | 0.5878 | 600 | 0.0025 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于为控股孙公司提供担保的议案》 | 685,103 | 83.0678 | 139,049 | 16.8595 | 600 | 0.0727 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、议案
为特别决议议案，获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的
以上表决通过。
、本次股东大会议案
对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王韶华、韩悦
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会2025年9月17日