达梦数据：2024年年度股东会决议公告
证券代码：688692证券简称：达梦数据公告编号：2025-024
武汉达梦数据库股份有限公司2024年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年5月8日
（二）股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道999号未来科技大厦C3栋武汉达梦数据库股份有限公司1918会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 |
| 普通股股东人数 | 111 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,174,157 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 56,174,157 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.9133 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.9133 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长冯裕才先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合与《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，独立董事李平女士，因工作原因与会议冲突请假未出席，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周淳先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议；
4、公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所指派阮婧怡律师、谢艾玲律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,168,436 | 99.9898 | 5,321 | 0.0094 | 400 | 0.0008 |
2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,167,660 | 99.9884 | 5,697 | 0.0101 | 800 | 0.0015 |
3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,168,436 | 99.9898 | 3,319 | 0.0059 | 2,402 | 0.0043 |
4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,168,436 | 99.9898 | 3,319 | 0.0059 | 2,402 | 0.0043 |
5、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,116,667 | 99.8976 | 57,090 | 0.1016 | 400 | 0.0008 |
6、议案名称：关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,158,876 | 99.9728 | 14,881 | 0.0264 | 400 | 0.0008 |
7、议案名称：关于预计2025年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,688,008 | 99.9842 | 5,721 | 0.0148 | 400 | 0.0010 |
8、议案名称：关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,678,408 | 99.9594 | 5,321 | 0.0138 | 10,400 | 0.0269 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 | 15,563,848 | 99.9019 | 14,881 | 0.0955 | 400 | 0.0026 |
| 7 | 关于预计2025年度日常性关联交易的议案 | 15,573,008 | 99.9607 | 5,721 | 0.0367 | 400 | 0.0026 |
| 8 | 关于与中国电子财务有限责任公司签订《全 | 15,563,408 | 99.8990 | 5,321 | 0.0341 | 10,400 | 0.0669 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东会的议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票；
3、出席本次股东会的关联股东中国软件与技术服务股份有限公司、中电金投控股有限公司对议案7、议案8已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：阮婧怡、谢艾玲
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
武汉达梦数据库股份有限公司董事会
2025年5月9日