莱尔科技：第四届董事会第一次会议决议公告

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一 次会议于2026 年6 月2 日以现场和通讯结合方式召开。本次董事会会议为新一 届董事会第一次会议,为保证董事会工作的衔接性和连贯性,公司2026 年第三 次临时股东会选举产生公司第四届董事会成员后,经全体董事同意,豁免本次 会议通知时间要求。本次会议由全体董事一致推举伍仲乾先生为本次会议的主 持人,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定,会议 决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经审议,董事会选举伍仲乾先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

(二)审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

经审议,董事会选举范小平先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

(三)审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议,董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人) 如下:

董事会战略委员会:伍仲乾(主任委员)、范小平、蒋文伟

董事会审计委员会:李祥军(主任委员)、范小平、叶文平

董事会提名委员会:蒋文伟(主任委员)、伍仲乾、叶文平

董事会薪酬与考核委员会:叶文平(主任委员)、梁韵湘、李祥军

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上并担任召集人,审计委员会召集人李祥军先生为会计专业人士,审计委员会 成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的任期自第四届董事会第一 次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

经审议,董事会聘任龚伟全担任公司总经理;聘任梁韵湘担任公司常务副 总经理;聘任吴锦彦、SUT I HO 担任公司副总经理;聘任梁韵湘担任公司董事 会秘书;聘任肖燕担任公司财务总监;聘任王海玉担任公司证券事务代表。上 述人员任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。

本次聘任公司高级管理人员的议案均已经董事会提名委员会审议通过,其 中聘任公司财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日