浩欧博：第三届董事会第三十二次会议决议公告

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十 二次会议通知已于2026 年5 月29 日以邮件形式向全体董事发出,并于2026 年6 月 3 日10 时以通讯方式召开。本次会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名,会议由 公司董事长JOHN LI 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整公司2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》

因公司2025 年年度权益分派已实施完成,根据《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》有关规定和公司2023 年第二次临时 股东大会的授权,董事会将对2023 年限制性股票激励计划首次授予价格进行相应 调整。本次调整后,公司2023 年限制性股票激励计划首次授予价格为15.03 元/股。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏浩 欧博生物医药股份有限公司关于调整2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的 公告》。

本次董事会会议召开前,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

二〇二六年六月四日