金博股份：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688598证券简称：金博股份公告编号：2026-025

湖南金博碳素股份有限公司2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的

规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>及相关治理制度的议案》

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于使用公积金弥补亏损的议案》

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

11.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过表决情况：

11.02议案名称：发行方式和发行时间审议结果：通过表决情况：

11.03议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则审议结果：通过表决情况：

11.04议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过表决情况：

11.05议案名称：发行数量

审议结果：通过表决情况：

11.06议案名称：限售期

审议结果：通过表决情况：

11.07议案名称：上市地点审议结果：通过表决情况：

11.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过表决情况：

11.09议案名称：募集资金金额及用途审议结果：通过表决情况：

11.10议案名称：本次发行的决议有效期

审议结果：通过表决情况：

12、议案名称：《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

审议结果：通过表决情况：

13、议案名称：《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

15、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

16、议案名称：《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期

回报与填补措施及相关主体承诺的议案》审议结果：通过表决情况：

17、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于提请公司股东会授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

19、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

、本次股东会逐项审议了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》的子议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

、议案

、议案10-议案

为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

、议案3-议案

、议案10-议案

对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。

、关联股东廖寄乔先生对议案

、议案

回避表决；关联股东戴朝晖先生、王冰泉先生、赵宏美先生对议案

回避表决。

、本次股东会还分别听取了《独立董事2025年度述职报告》及公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：武博闻、郭佳奇

、律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2026年5月21日