新致软件：2025年年度股东会会议资料

证券代码：

688590证券简称：新致软件

上海新致软件股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

2026年

月

日

上海新致软件股份有限公司2025年年度股东会会议资料

目录

股东会须知 ...... 3

股东会议程 ...... 5

议案一：关于公司2025年度董事会工作报告的议案 ...... 7

议案二：关于公司2025年度利润分配方案的议案 ...... 15

议案三：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案 ...... 16

议案四：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 17

议案五：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 ...... 18议案六：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.19议案七：关于续聘公司2026年度审计机构的议案 ...... 20

议案八：关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案.........21议案九：关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 ...... 22

股东会须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新致软件股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前

分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过

分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。公司真诚希望会后与广大投资者通过多种方式互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：

同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

股东会议程

一、会议时间、地点及投票方式

、现场会议时间：

2026年

月

日

点

分

、现场会议地点：上海市浦东新区康杉路

号（陆家嘴智慧谷T6栋）五楼会议中心

、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年

月

日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年

月

日）的9:15-15:00。

、会议召集人：上海新致软件股份有限公司董事会

、会议主持人：董事长郭玮先生

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

（三）宣读股东会会议须知。

（四）推举计票人、监票人。

（五）逐项审议会议各项议案：

非累积投票议案：

、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

、《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

、《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

累积投票议案：

8.00《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

8.01《关于选举郭玮为公司第五届董事会非独立董事的议案》

8.02《关于选举章晓峰为公司第五届董事会非独立董事的议案》

8.03《关于选举郭逍阳为公司第五届董事会非独立董事的议案》

9.00《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

9.01《关于选举刘鸿亮为公司第五届董事会独立董事的议案》

9.02《关于选举徐春为公司第五届董事会独立董事的议案》

9.03《关于选举姜开达为公司第五届董事会独立董事的议案》

（六）听取《2025年度独立董事述职报告》、关于高级管理人员薪酬的相关汇报

（七）与会股东及股东代理人发言。

（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

（九）休会（统计表决结果）。

（十）复会，宣布现场表决结果。

（十一）见证律师宣读法律意见书。

（十二）签署会议文件。

（十三）主持人宣布会议结束。

议案一：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，上海新致软件股份有限公司董事会编制了《上海新致软件股份有限公司2025年度董事会工作报告》，具体详见附件。

本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：《上海新致软件股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

上海新致软件股份有限公司

董事会

上海新致软件股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》所赋予的职权，发挥战略引领作用，严格执行股东大会决议，推进公司规范运作，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力。公司董事以保障全体股东权益为目标恪尽职守、勤勉尽责，不断完善和规范公司内部管理及运作，推动公司稳健发展。现将2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入21.07亿元，同比上升5.58%；归属于上市公司股东的净亏损1.27亿元，同比下降1,673.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1.39亿元。主要是由于：（1）传统业务IT解决方案收缩：公司下游金融及相关行业竞争加剧，近年来首次出现一定规模的降价趋势；由于业务体量下降，公司主动对人员结构进行了优化和调整，相关安置、合规成本增加。上述综合因素导致公司整体毛利率下降6.07个百分点，利润同步下滑；（2）创新业务的拓展不及预期：公司在拓展新市场与构建新业态方面进行了战略性投入，特别是在人工智能一体机及大模型应用的探索上，但受行业特性、市场环境影响，相关产品规模化商业落地需要一定时间周期。目前该业务营业收入有所增长，但规模依然较小，相关项目定制化程度较高，收入确认依赖客户验收，易受客户预算与决策周期影响，导致新业务的盈利情况未达预期；（3）持续研发投入：公司为进一步增强核心竞争力，积极抢抓人工智能技术的历史新机遇，强化相关技术的研发投入，上述投入一定程度上影响了当期利润。（4）本年度计提可转换债券利息费用1,730.02万元，股权激励费用2,711.22万元，对公司当期利润共影响4,441.24万元。

具体详见《上海新致软件股份有限公司2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”。

二、2025年度董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2025年董事会共召开了13次会议，会议的召集和召开程序、表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。2025年公司董事会召开情况如下：

在上述会议中，对于提交董事会审议的各项议案，董事审议时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。独立董事参加董事会会议时充分发表意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事勤勉、审慎地履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。董事会全面贯彻执行2024年年度股东大会、2025年度第一次临时股东大会、2025年度第二次临时股东大会的相关决议。

公司董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，促进董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

（三）董事会下设委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个

专门委员会。各委员会依据各自实施细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。审计委员会根据相关制度与规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的续聘和公司关联交易的合理性等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性；提名委员会对董事、高级管理人员的工作情况进行评价；薪酬与考核委员会核查公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况；战略委员会对公司拟进行的向特定对象发行A股股票方案进行了深入地了解讨论，在公司的战略规划的制订等重大事项上提出了宝贵的建议。各专业委员会各司其职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持，保证了公司发展规划和战略决策的科学性。

（四）独立董事履职情况鉴于《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规则的修改，为持续符合监管要求，公司董事会、管理层认真学习相关规则，并结合公司实际情况，对《公司章程》《独立董事工作制度》等管理制度进行了修订。进一步完善了公司治理制度体系，为公司的规范化运作提供了制度保证。

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事发挥了对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司3名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、股权回购工作

为增强投资者的投资信心，促进公司健康、稳定、可持续发展，进一步建立健全公司长期激励机制，同时也为维护公司价值及全体股东权益所必需，增强投资者回报，董事会于2024年1月提议公司使用不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元的自有资金回购股份,回购的股份中50%的股份将用于实施股权激励计划，剩余50%

的股份将用于注销并相应减少注册资本。该项回购股份提议获得公司全体董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东的积极响应。截至2025年2月5日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,223,181股，占公司总股本的比例为1.9692%。回购成交的最高价为14.39元/股，最低价为9.85元/股，支付的资金总额为人民币61,713,799.81元（不含交易费用），彰显了企业的长期发展信心和投资价值。

公司于2025年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份总额的50%即2,611,591股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

四、关于2024年度向特定对象发行A股股票的工作

2024年10月9日公司披露了《2024年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告，公司成立的专项工作组在董事会的推进下积极推进申报工作。2025年8月14日收到了上海证券交易所出具的《关于上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》：“上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”

2026年4月3日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。

公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业上海乾耀迦晟信息技术有限公司全额认购公司本次向特定对象发行的股票，充分展示了对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心，有利于保持公司经营控制权，有利于保障公司经营持续稳定健康地发展。

五、《2023年限制性股票激励计划》第一个归属期条件达成

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司在2023年推出《2023年限制性股票激励计划》，有助于健全公司长效激励机制，促进公司员工利

益与公司长远利益的趋同。

2025年12月5日，董事会召开会议讨论认为公司《2023年限制性股票激励计划》的第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次归属数量202万股，归属人数：29人，授予价格(调整后)：14.89元/股，股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票。2026年1月7日，公司完成了2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份（202万股）登记工作。

六、完善公司治理制度

公司不断完善法人治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，依法取消了监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际经营需要，对《公司章程》进行了修订，并同步制定、修订和废止共计

项治理制度。持续深化法人治理和内部控制体系，确保公司治理制度符合最新法规要求和公司发展需要。七、2025年度公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，根据公司实际情况，真实、准确、完整、公平地披露各类公告，并通过指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所官方网站进行定期公告及临时公告的披露。切实提高公司信息披露质量，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案工作，切实履行上市公司信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格执行保密义务，未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。

八、关于投资者关系管理工作

2025年度，公司举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，回复了投资者提出的各类问题，保障了投资者知情权，较好地传递了公司发展逻辑及前景。董事会办公室（证券事务部）负责信息披露和投资者关系管理工作。为确保与投资者沟通渠道畅通，为投资者依法参与公司决策管理提供便利条件，董事会秘书负责接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料等。公司按照《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的规定，加强投资者关系管理工作，积极拓宽与投资者沟通的渠道。公司通过投资者关系互动平台、电话、传真、电子邮箱以及投资者现场接待等方式回复投资者问询，积极保持与投资者的联络，加强信息沟通，促进与投资者的良性互动，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

九、2026年度董事会工作重点

2026年，董事会将全力支持经营管理层的各项工作，继续认真贯彻落实股东会的各项决议，努力保持公司经营稳健，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善公司治理结构，以实际行动全力支持公司各项工作。

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等各项内部规章制度的要求，继续发挥在公司治理中的核心作用，认真扎实做好董事会日常工作，认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，对公司经营管理层的工作进行有效及时的检查与督导，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；提高履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力，推进公司规范化运作水平再上新台阶。

议案二：关于公司2025年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年

月

日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币84,194,128.09元；公司归属于母公司股东的净利润为-127,365,589.93元；公司期末可供分配利润为84,194,128.09元。2025年

月

日，公司实施了2025年前三季度利润分配，向全体股东派发现金红利共计人民币9,110,005.38元（含税），具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：

2025-075）。根据《上市公司监管指引第

号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，同时结合公司2026年经营计划和资金需求，综合考虑公司目前发展情况，为更好地维护全体股东的长期利益，保障公司的可持续发展，经董事会决议，公司2025年度利润分配方案计划如下：公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2026年

月

日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：

2026-027）。本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海新致软件股份有限公司

董事会

议案三：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第

号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，维护广大投资者的利益，推动公司股票价值合理回归，公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案：在2026年

至

季度能维持盈利的情况下，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润30%的前提下，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定的期限内实施。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海新致软件股份有限公司

董事会

议案四：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，结合公司实际情况，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于2026年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海新致软件股份有限公司

董事会

议案五：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度董事薪酬方案。具体内容详见公司于2026年

月

日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：

2026-030）。公司全体董事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，现提请股东会审议。

上海新致软件股份有限公司

董事会

议案六：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

自2025年

月

日至本公告披露日，“新致转债”累计转股数量18,619,726股。基于上述变化，公司总股本将由262,897,458股变更为281,517,184股，公司注册资本将由26,289.7458万元变更为28,151.7184万元。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，并结合前述变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准，同时，董事会向股东会申请授权董事会及董事会委派人员办理工商变更等相关后续事宜。具体内容详见公司于2026年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

2026-032）。

本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海新致软件股份有限公司

董事会

议案七：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2026年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《上海新致软件股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2026-034）。

本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海新致软件股份有限公司

董事会

议案八：关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，2026年

月

日公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。经审议，董事会同意提名郭玮先生、章晓峰先生、郭逍阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，自2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案共有

项子议案，请各位股东对下列各项子议案进行逐项审议并表决：

8.01《关于选举郭玮为公司第五届董事会非独立董事的议案》

8.02《关于选举章晓峰为公司第五届董事会非独立董事的议案》

8.03《关于选举郭逍阳为公司第五届董事会非独立董事的议案》本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，候选人简历等具体内容详见本公司于2026年

月

日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

2026-033）。现提请股东会审议。

上海新致软件股份有限公司

董事会

议案九：关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，2026年

月

日公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经审议，董事会同意提名刘鸿亮先生、徐春先生、姜开达先生为公司第五届董事会独立董事候选人，自2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案共有

项子议案，请各位股东对下列各项子议案进行逐项审议并表决：

9.01《关于选举刘鸿亮为公司第五届董事会独立董事的议案》

9.02《关于选举徐春为公司第五届董事会独立董事的议案》

9.03《关于选举姜开达为公司第五届董事会独立董事的议案》本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，候选人简历等具体内容详见本公司于2026年

月

日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

2026-033）。现提请股东会审议。

上海新致软件股份有限公司

董事会