上纬新材：关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：
688585证券简称：上纬新材公告编号：
2026-046
上纬新材料科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?担保对象及基本情况
| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
| 上纬先进(上海)材料科技有限公司 | 3,000万元 | - | 是 | 否 |
| 上纬（天津）风电材料有限公司 | 4,000万元 | 12,300万元 | 是 | 否 |
| 上纬（江苏）新材料有限公司 | 6,000万元 | 3,000万元 | 是 | 否 |
?累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 81,369.68 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 60.43 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | ?担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%?本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有） | 无 |
注：外币以汇率1美元对人民币6.7828元折算（下同）。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况为满足上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司生产经营需要，公司近日与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）签署了最高额保证合同，分别为上纬先进（上海）材料科技有限公司（以下简称“上纬先进”）、上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称“上纬天津”）、上纬（江苏）新材料有限公司（以下简称“上纬江苏”）向中信银行上海分行申请授信额度提供本金最高不超过人民币3,000万元、4,000万元、6,000万元的连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，本次担保无反担保。
（二）内部决策程序公司于2026年3月27日、2026年5月12日分别召开第四届董事会第四次会议和2025年年度股东会，审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》，同意公司及子公司为合并范围内的子公司申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、资产池等业务）提供担保或背书保证，担保额度预计不超过人民币5亿元（或等值外币）及美元400万元，有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，授权公司CEO代表公司办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《关于预计2026年度担保额度的公告》。
公司于2026年8月14日、2026年9月1日召开第四届董事会第六次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过《关于新增2026年担保额度预计的议案》，同意公司及子公司为合并范围内的子公司申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、资产池等业务）提供担保或背书保证，担保额度预计不超过人民币2亿元（或等值外币），有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，授权公司CEO代表公司办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。具体内容详见公司于2026年8月15日披露的《关于新增2026年担保额度预计的公告》。
本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、上纬先进（上海）材料科技有限公司
| 被担保人类型 | 法人 | |
| 被担保人名称 | 上纬先进（上海）材料科技有限公司 | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | |
| 主要股东及持股比例 | 公司持有上纬先进100%股份 | |
| 法定代表人 | 蔡朝阳 | |
| 统一社会信用代码 | 91310117MAK6U5RC60 | |
| 成立时间 | 2026/1/15 | |
| 注册地 | 上海市松江区松胜路618号 | |
| 注册资本 | 5,000万元 | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；碳纤维再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；建筑废弃物再生技术研发；玻璃纤维增强塑料制品制造；国内贸易代理；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；箱包销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；户外用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计） |
| 资产总额 | 12,249.62 | |
| 负债总额 | 11,834.26 | |
| 资产净额 | 415.36 | |
| 营业收入 | 9,892.12 | |
| 净利润 | 415.36 |
注：上纬先进于2026年1月成立，无2025年度相关数据。
、上纬（天津）风电材料有限公司
| 被担保人类型 | 法人 | ||
| 被担保人名称 | 上纬（天津）风电材料有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | ||
| 主要股东及持股比例 | 公司持有上纬天津100%股份 | ||
| 法定代表人 | 蔡孝毅 | ||
| 统一社会信用代码 | 91120116794956660A | ||
| 成立时间 | 2007/1/5 | ||
| 注册地 | 天津经济技术开发区汉沽现代产业区彩云街6号 | ||
| 注册资本 | 5654.675476万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司 | ||
| 经营范围 | 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；密封用填料制造；涂料制造（不含危险化学品）；金属制品销售、金属包装容器及材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）第一类医疗器械销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；货物进出口；技术进出口；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；智能无人飞行器销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计） | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |
| 资产总额 | 56,403.95 | 73,063.51 | |
| 负债总额 | 31,555.69 | 49,235.22 | |
| 资产净额 | 24,848.26 | 23,828.28 | |
| 营业收入 | 30,730.33 | 64,180.17 | |
| 净利润 | 1,079.34 | 1,031.50 | |
3、上纬（江苏）新材料有限公司
| 被担保人类型 | 法人 | ||
| 被担保人名称 | 上纬（江苏）新材料有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | ||
| 主要股东及持股比例 | 公司持有上纬江苏100%股份 | ||
| 法定代表人 | 蔡朝阳 | ||
| 统一社会信用代码 | 91320923310536425L | ||
| 成立时间 | 2014/10/21 | ||
| 注册地 | 阜宁高新技术产业开发区纬二路27号 | ||
| 注册资本 | 12,250万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司 | ||
| 经营范围 | 乙烯基酯树脂、环氧硬化剂、热塑性树脂、不饱和聚酯树脂、风电树脂、胶粘剂、溶剂型预浸料树脂、干式变压器预混料、干式变压器纯树脂、热熔型预浸料树脂、LED环氧树脂、助剂（空干剂、1.6%钴盐）、鳞片树脂研发、生产；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计） | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |
| 资产总额 | 35,292.70 | 40,705.59 | |
| 负债总额 | 17,282.36 | 20,948.89 | |
| 资产净额 | 18,010.34 | 19,756.70 | |
| 营业收入 | 20,038.40 | 36,860.06 | |
| 净利润 | 630.40 | 1,009.30 | |
（二）被担保人失信情况截至本公告披露日，被担保人非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与中信银行上海分行签署的关于上纬先进的《最高额保证合同》主要内容：
1、债务人名称：上纬先进（上海）材料科技有限公司
2、保证人：上纬新材料科技股份有限公司
3、债权人：中信银行股份有限公司上海分行
4、被担保债权额：本金人民币3,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
8、本次担保无反担保。
（二）公司与中信银行上海分行签署的关于上纬天津的《最高额保证合同》主要内容：
1、债务人名称：上纬（天津）风电材料有限公司
2、保证人：上纬新材料科技股份有限公司
3、债权人：中信银行股份有限公司上海分行
4、被担保债权额：本金人民币4,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
8、本次担保无反担保。
（三）公司与中信银行上海分行签署的关于上纬江苏的《最高额保证合同》主要内容：
1、债务人名称：上纬（江苏）新材料有限公司
2、保证人：上纬新材料科技股份有限公司
3、债权人：中信银行股份有限公司上海分行
4、被担保债权额：本金人民币6,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限
于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
8、本次担保无反担保。
四、担保的必要性和合理性本次担保系为满足公司全资子公司生产经营需要，符合公司发展规划，能够有效缓解子公司的资金需求，有利于其生产经营及业务开展，担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司对担保对象拥有充分的控制权，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见公司董事会认为：本次担保是为了满足公司全资子公司日常经营资金需求，有利于其业务发展，被担保人为公司合并报表范围内全资子公司。经充分评估，董事会认为，本次对全资子公司提供担保符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至目前，公司及子公司担保总额为不超过人民币81,369.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.43%，占公司最近一期经审计总资产的比例为35.15%。公司及子公司担保余额为29,656.56万元，占最近一期经审计净资产的比例为22.02%，占最近一期经审计总资产的比例为12.81%，均为公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2026年9月8日