上海合晶：2024年年度股东大会会议资料

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证券代码：688584证券简称：上海合晶

上海合晶硅材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2025年4月

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上海合晶硅材料股份有限公司2024年年度股东大会

会议资料目录

2024年年度股东大会会议须知 ...... 3

2024年年度股东大会会议议程 ...... 52024年年度股东大会会议议案 ...... 7

议案一：关于2024年年度报告及摘要的议案 ...... 7

议案二：关于2024年度董事会工作报告的议案 ...... 8议案三：关于2024年度监事会工作报告的议案 ...... 9

议案四：关于2024年度财务决算报告的议案 ...... 10议案五：关于2024年度利润分配方案的议案 ...... 11

议案六：关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案 ...... 12

议案七：关于续聘公司2025年度审计机构的议案 ...... 16议案八：关于修订《公司章程》的议案 ...... 17

议案九：关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 18议案十：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 19

议案十一：关于修订《董事薪酬制度》的议案 ...... 20议案十二：关于调整公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案 ...... 21

议案十三：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议案 ...... 22

议案十四：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

听取：2024年度独立董事述职报告 ...... 24

附件一 ...... 25附件二 ...... 28

附件三 ...... 31

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2024年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海合晶”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合晶硅材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半个小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东（或股东代理人）的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前向大会会务组进行登记，填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，由公司统一安排发言。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。股东（或股东代理人）在大会上发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不超过两次，每次发言的时间原则上不超过三分钟。

六、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其

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他股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年

月

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海合晶硅材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

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2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2025年4月29日14点30分

（二）现场会议地点：上海市松江区石湖荡镇长塔路

号

（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会互联网投票系统网络投票起止时间：自2025年4月29日

至2025年

月

日采用上海证券交易所股东大会互联网投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

三、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并介绍现场出席人员到会情况

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

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（六）听取《2024年度独立董事述职报告》

（七）与会股东及股东代理人发言、提问

（八）与会股东及代理人对各项议案投票表决

（九）休会（统计表决结果）

（十）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）与会人员签署会议记录等相关文件

（十三）会议结束

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2024年年度股东大会会议议案议案一：关于2024年年度报告及摘要的议案各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司编制《上海合晶硅材料股份有限公司2024年年度报告》及其摘要，报告内容包括公司2024年年度的财务状况和经营情况等事项。

具体内容详见公司于2025年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合晶硅材料股份有限公司2024年年度报告》及《上海合晶硅材料股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

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议案二：关于2024年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制《上海合晶硅材料股份有限公司2024年度董事会工作报告》，报告内容详见附件一。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

以上议案，请审议。

附件一：《上海合晶硅材料股份有限公司2024年度董事会工作报告》

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年

月

日

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议案三：关于2024年度监事会工作报告的议案各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会编制《上海合晶硅材料股份有限公司2024年度监事会工作报告》，报告内容详见附件二。

本议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

以上议案，请审议。

附件二：《上海合晶硅材料股份有限公司2024年度监事会工作报告》

上海合晶硅材料股份有限公司监事会

2025年

月

日

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议案四：关于2024年度财务决算报告的议案各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会依据公司2024年度整体财务状况，编制《上海合晶硅材料股份有限公司2024年度财务决算报告》，报告内容详见附件三。本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

以上议案，请审议。附件三：《上海合晶硅材料股份有限公司2024年度财务决算报告》

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年

月

日

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议案五：关于2024年度利润分配方案的议案各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现税后净利润217,480,627.90元，提取10%的法定盈余公积金21,748,062.79元，加上年初母公司未分配利润220,673,481.66元，减去2023年度现金分红198,619,354.62元。截至2024年12月31日，母公司实现可供分配利润额为人民币217,786,692.15元。本次利润分配方案如下：

截至2024年

月

日，公司总股本为665,458,353股，以总股本为基准，拟每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利133,091,670.60元（含税），本次利润分配现金分红金额占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的110.19%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合晶硅材料股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：

2025-006）。本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

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议案六：关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案各位股东及股东代理人：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

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注：占同类业务比例计算基数为2024年度同类业务的实际发生额。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

二、关联人基本情况和关联关系

（一）合晶科技股份有限公司

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（二）盛美半导体设备（上海）股份有限公司

易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。企业名称

公司董事焦平海之兄弟STEPHENSUN-HAICHIAO担任盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事，公司将盛美半导体设备（上海）股份有限公司认定为公司关联方。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品和服务及其他，接受关联人提供的产品和服务及其他，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定。

（二）关联交易协议签署情况经公司董事会和股东大会审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。

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四、日常关联交易目的和对公司的影响公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

具体内容详见公司于2025年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合晶硅材料股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2025-007）。

本议案已经公司第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

以上议案，请审议。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

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议案七：关于续聘公司2025年度审计机构的议案各位股东及股东代理人：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业服务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，公司提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，预计审计费用约为

万元（含税），其中，年报审计费用为140万元，内控审计费用为30万元。

具体内容详见公司于2025年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合晶硅材料股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：

2025-012）。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

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议案八：关于修订《公司章程》的议案各位股东及股东代理人：

根据《上市公司章程指引》的相关规定，拟修订公司章程部分条款，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：

2025-019）及修订后《公司章程》全文。本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年

月

日

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议案九：关于修订《股东会议事规则》的议案各位股东及股东代理人：

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，结合公司实际情况，拟修订股东会议事规则部分条款。

具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-019）及修订后《股东会议事规则》全文。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

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议案十：关于修订《董事会议事规则》的议案各位股东及股东代理人：

根据《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，拟修订董事会议事规则部分条款。

具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-019）及修订后《董事会议事规则》全文。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

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议案十一：关于修订《董事薪酬制度》的议案各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司董事薪酬制度部分条款，修订情况如下：

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年

月

日

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议案十二：关于调整公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划

第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规及公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟调整2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划的第三个行权期公司层面业绩考核目标。

《2020年股票期权激励计划》和《2022年股票期权激励计划》“第七章股票期权的授予条件、生效条件”之“二、生效条件”之“1、公司层面考核条件”，修订前第三个行权期具体内容如下：

修订后的第三个行权期具体内容如下：

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的公告》（公告编号：2025-

）。

本议案已经公司第二届董事会第十一次薪酬与考核委员会、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

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议案十三：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代

表董事）候选人的议案各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举，组建公司第三届董事会。公司董事会提名焦平海先生、邰中和先生、陈建纲先生、廖琼女士、李光奎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定。本次换届完成后，公司第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

本议案下共有5项子议案，非独立董事的选举将以累积投票制方式进行，请各位股东及股东代理人逐项审议下列议案并表决：

13.01关于选举焦平海先生为第三届董事会非独立董事的议案

13.02关于选举邰中和先生为第三届董事会非独立董事的议案

13.03关于选举陈建纲先生为第三届董事会非独立董事的议案

13.04关于选举廖琼女士为第三届董事会非独立董事的议案

13.05关于选举李光奎先生为第三届董事会非独立董事的议案

第三届董事会非独立董事候选人简历详见公司于2025年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

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议案十四：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举，组建公司第三届董事会。

公司董事会提名洪茂益先生、谢长融先生、夏定国先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定。本次换届完成后，公司第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

本议案下共有

项子议案，独立董事的选举将以累积投票制方式进行，请各位股东及股东代理人逐项审议下列议案并表决：

14.01关于选举洪茂益先生为第三届董事会独立董事的议案

14.02关于选举谢长融先生为第三届董事会独立董事的议案

14.03关于选举夏定国先生为第三届董事会独立董事的议案第三届董事会独立董事候选人简历详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年

月

日

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听取：2024年度独立董事述职报告各位股东及股东代理人：

公司独立董事邓泗堂、彭协如、徐征对2024年各项工作进行了总结，撰写了2024年度独立董事述职报告，现向股东大会汇报。

具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告（邓泗堂）》《2024年度独立董事述职报告（彭协如）》《2024年度独立董事述职报告（徐征）》。

请听取。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年

月

日

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附件一

上海合晶硅材料股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年度，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海合晶硅材料股份有限公司董事会议事规则》等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度公司总体经营情况

（一）报告期内生产经营总体情况

报告期内，公司实现营业收入110,873.63万元，较2023年营业收入134,817.37万元降低17.76%，实现归属母公司所有者的净利润12,078.34万元，同比减少51.07%，归属母公司所有者的扣除非经常性损益净利润为10,751.57万元，同比降低49.58%。2024年末公司总资产45.71亿元，2023年末为36.73亿元，同比增加

24.44%；2024年末归属于上市公司股东的净资产

41.41亿元，2023年末为

27.89亿元，同比增长48.49%；2024年基本每股收益为0.18元，2023年为0.41元，同比减少

56.10%。主要原因是半导体产业景气周期性下行、市场竞争加剧，公司销货数量与单价降低，导致毛利率及营业利润较去年同期有所减少。

二、2024年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年，董事会共召开8次会议，审议通过49项议案。所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司稳健发展为前提，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

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（二）董事会对股东大会决议的执行情况2024年，公司共召开了

次股东大会，审议通过

项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。

（三）董事会专门委员会履职情况董事会设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

、公司董事会战略决策委员会履职情况公司董事会战略决策委员会由3名委员组成，分别为刘苏生先生、邰中和先生、廖琼女士，其中召集人由刘苏生先生担任。2024年，公司董事会战略决策委员会积极履行职责，共召开

次会议，审议通过

项议案。会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过。

2、公司董事会审计委员会履职情况公司董事会审计委员会由

名委员组成，分别为邓泗堂先生、彭协如先生、徐征先生，其中召集人由会计专业人士邓泗堂先生担任。2024年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开

次会议，审议通过

项议案。会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过。

3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况公司董事会薪酬与考核委员会由3名委员组成，分别为彭协如先生、邓泗堂先生、毛瑞源先生，其中召集人由彭协如先生担任。2024年，董事会薪酬与考核委员会共召开4次会议，审议通过9项议案。会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过。

、公司董事会提名委员会履职情况公司董事会提名委员会由3名委员组成，分别为彭协如先生、刘苏生先生、邓泗堂先生，其中召集人由彭协如先生担任。2024年公司董事会提名委员会共

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召开1次会议，审议通过2项议案。会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过。

（四）独立董事履职情况2024年，公司共召开1次独立董事专门会议，三位独立董事本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》《上海合晶硅材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司利益。独立董事勤勉尽责的工作加强了董事会的独立性，强化了董事会内部的制衡机制和战略管理职能，对于促进公司规范运作，谨慎把握经营管理、发展方向的选择起到良好的作用。

三、董事会2025年度工作计划公司董事会将继续努力，勤勉尽责，坚持以股东利益最大化为着眼点，进一步加强内部控制管理，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。主要包括：

1、发挥董事会在公司治理中的核心作用，高效决策重大事项，做好公司经营计划，执行股东大会各项决议。

2、健全公司规章制度，规范公司运作体系，提高公司规范化运作水平，保障公司持续健康发展。

3、遵守相关法律法规，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

上海合晶硅材料股份有限公司

董事会

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附件二

上海合晶硅材料股份有限公司2024年度监事会工作报告

2024年度，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海合晶硅材料股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定和要求，切实地履行了监事会监督职能，保障公司规范运作与健康发展，维护公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度监事会会议召开情况报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。具体情况如下：

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二、监事会对公司2024年度相关事项的监督情况2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、募集资金存放与使用、关联方资金占用及对外担保等事项进行了监督和检查。具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

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2024年度，监事会依据相关法律法规及规范性文件对公司股东大会、董事会会议的召集召开程序、决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司运作规范，重大事项均严格按照相关法律法规及规范性文件的要求依法、合规地履行了相应的审议程序和信息披露义务。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况监事会对2024年度公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，监事会认为：公司财务制度较为健全，财务运作规范，公司的财务报告能够真实、公允地反映公司2024年度各期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

监事会认为公司与关联方之间的日常关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在影响公司的独立性的情况，亦切实维护了公司及全体股东的利益。

（四）关联方资金占用及对外担保情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形，也不存在对外担保的情形。

三、2025年监事会工作计划

2025年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实勤勉地履行监事会的职责，切实维护公司及股东的合法权益。

上海合晶硅材料股份有限公司

监事会

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附件三

上海合晶硅材料股份有限公司2024年度财务决算报告根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制《上海合晶硅材料股份有限公司2024年度财务决算报告》，现将财务决算情况汇报如下：

一、报告期主要财务数据和指标

（一）主要财务数据

单位：人民币万元

（二）主要财务指标

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二、财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）资产情况分析

单位：人民币万元

截至2024年12月31日，公司的流动资产为185,368.04万元，较上年末增加

83.69%，总资产为457,129.54万元，较上年末增加24.44%。主要项目变动金额达1,000万且变动比率达30%的原因如下：

1.本期货币资金期末余额较上期增加

194.52%，主要系本期上市成功取得募集资金约13.9亿元人民币所致。

2.本期递延所得税资产期末余额较上期增加

125.63%，主要系本期股权激励产生之所得税暂时性差异所致。

3.本期其他非流动资产期末余额较上期增加202.17%，主要系本期购建长期资产的预付款项增加所致。

（二）负债情况分析

单位：人民币万元

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截至2024年

月

日，公司负债总额为43,017.97万元，比2023年末减少

51.37%，其中流动负债为33,288.34万元，比2023年末减少49.49%；非流动负债为9,729.63万元，比2023年末减少

56.86%。主要项目变动金额达1,000万且变动比率达30%的原因如下：

1.本期短期借款期末余额较上期减少91.68%，主要系本期取得上市募集资金后陆续偿还短期负债所致。

2.本期一年内到期的非流动负债期末余额较上期减少61.20%，及长期借款期末余额较上期减少84.84%，主要系除本期将于一年内到期的长期借款转列到一年内到期的非流动负债科目项下外，长期借款整体金额随贷款条件逐期摊还而减少。

3.本期租赁负债期末余额较上期减少30.91%，主要系本期使用权资产摊提所致。

（三）所有者权益情况分析

单位：人民币万元

截至2024年12月31日，公司所有者权益为414,111.57万元，比2023年末增长

48.49%。主要项目变动金额达1,000万且变动比率达30%的原因如下：

1.本期资本公积期末余额较上期增加105.35%，主要系本期上市成功取得募集资金产生的资本溢价（股本溢价）所致。

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2.本期盈余公积期末余额较上期增加59.04%，主要系本期提列上年度盈余公积所致。

（四）经营情况分析

、经营成果

单位：人民币万元

报告期内，实现营业收入110,873.63万元，比去年同期减少

17.76%，利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期减少50.61%、51.07%，主要系受半导体行业景气度周期性下行等因素的影响，公司销货数量与单价降低，使得毛利率及营业利润较去年同期有所减少。因此，与利润有关的指标均同步下滑。

、费用情况

单位：人民币万元

1.营业成本较上年同期减少

6.44%，主要是销售数量减少所致。

2.销售费用较上年同期变动金额不重大。

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3.管理费用较上年同期减少12.74%，主要系股份支付费用冲回所致。4.研发费用较上年同期减少

14.33%，主要系研发投入减少所致。

5.财务费用较上年同期减少143.61%，主要系今年取得首发上市募集资金后，将部分尚未投入募投项目的资金进行现金管理产生的利息收入较多，以及陆续偿还长短期银行借款，利息费用降低所致。

（五）现金流量情况分析

单位：人民币万元

．经营活动产生的现金流量净额较上期数减少13,013.43万元，主要是销货收入减少所致，另外上年有政策性的大额退税款的情况发生，本期则无此情况。

2．投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加3,724.81万元，主要系购建固定资产相关资本支出减少所致。

．筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加98,177.88万元，主要系本期取得上市首发募集资金约13.9亿元所致。

上海合晶硅材料股份有限公司

董事会