伟思医疗：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

南京伟思医疗科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理

工商变更登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月4日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。根据公司于2021年2月23日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。鉴于董事会已取得股东大会授权，此次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月29日出具的《南京伟思医疗科技股份有限公司验资报告》[天衡验字（2022）00164号]，确认公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属完成后，公司注册资本由68,619,367元变更为68,623,867元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年12月13日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票于2022年12月20日在上海证券交易所上市流通。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，结合公司2021年限制性股票激励计划预留授予部

分第一个归属期归属的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月5日