亚辉龙：2022年年度股东大会会议资料

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

2022年年度股东大会

会议资料

2023年5月22日

股东大会会议须知

为保障深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》、《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。一. 为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人

员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）

的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理

人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手

续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授

权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主

持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进

场的股东无权参与现场投票表决。四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。五. 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东（或股东代表）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其

他股东（或股东代表）的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。六. 要求现场发言的股东（或股东代表），应提前到发言登记处进行登记（发言登

记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发

言。股东（或股东代表）要求现场提问的，应当按照会议的议程举手示意，经

会议主持人许可方可提问。有多名股东（或股东代表）同时要求提问时，先举

手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股东代表）提

问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代表）提问次数不超过2次。七. 股东（或股东代表）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代表）的发言。在股东大会进行表决时，股东（或股东代表）不再进行发言或提问。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。八. 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将

泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。九. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东大会的股东（或股东代表），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东（或股东代表）按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。十. 股东大会对提案进行表决前，将推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。十一. 本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。十二. 会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并报告有关部门处理。

十三. 股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。十四. 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

2022年年度股东大会会议议程时 间：2023年5月22日（周一）14：00地 点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋会议室召集人：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会主 持：董事长胡鹍辉先生

一、参会人员签到、领取会议资料

二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权数量

三、逐项报告并审议会议议案

除上述事项外，本次股东大会将听取独立董事2022年度述职报告。

四、股东提问和集中回答问题

五、推选监票人、计票人

六、宣读投票注意事项及现场投票表决

七、休会（统计表决结果）

八、复会，宣布现场会议表决结果

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布现场会议结束，最终审议结果请见公告

议案一：

关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

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时间：2023年5月22日

议案二：

关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。本议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

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时间：2023年5月22日

议案三：

关于《2022年度财务决算报告》的议案各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司组织编写了2022年度财务决算报告，具体内容详见附件三。本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

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时间：2023年5月22日

议案四：

关于公司2022年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为人民币1,169,344,300.40元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本567,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币255,150,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为25.20%。

如在实施权益分派的股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

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时间：2023年5月22日

议案五：

关于续聘2023年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按照市场公允合理的定价原则与大华会计师事务所协商确定公司2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

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时间：2023年5月22日

议案六：

关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司编制了《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2022年年度报告》及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2022年年度报告》及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

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时间：2023年5月22日

议案七：

关于向银行申请综合授信额度的议案各位股东及股东代表：

为确保公司及下属控股子公司（以下统称“公司”）有足够的生产经营和投资建设资金，公司拟以借款、委托贷款、银行汇票、商业汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向银行及其他机构申请综合授信额度，详细如下：

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行或其他机构与公司实际发生的融资金额为准。在上述额度范围内，具体授信金额、期限、授信产品、担保方式等以公司与银行或其他机构签订的正式协议或合同为准，根据各金融机构要求，公司拟以自有财产作为担保。有效期内，授信额度可循环使用。

在该等授信额度内，提请授权总经理、法定代表人在上述综合授信额度内签署相关法律文件，包括但不限于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、商业票据贴现、进出口押汇、保理、提货担保/提单背书及国内、国际贸易融资、担保、质押等业务。授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

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时间：2023年5月22日

议案八：

关于2023年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司控股子公司业务发展的需要，保证生产经营活动的顺利开展，公司拟对深圳市开源医疗器械有限公司、深圳市科路仕医疗器械有限公司、深圳市锐普佳贸易有限公司、亚辉龙（香港）有限公司、香港大德昌龙生物科技有限公司、湖南亚辉龙生物科技有限公司、深圳市卓润生物科技有限公司、湖南卓润生物科技有限公司、深圳市昭蓝生物科技有限公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司申请融资或其他业务需要提供合计不超过人民币142,000万元及不超过港币10,000万元的担保额度。公司可在2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关事项之日止，针对合并报表范围内的所有控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，分别在上述全资子公司或非全资控股子公司的担保总额度内调剂使用。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或其书面授权代表）在上述担保额度内与银行等金融机构签署上述担保事宜项下有关协议及文件。上述担保预计额度有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关事项之日止。

具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

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时间：2023年5月22日

议案九：

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案各位股东及股东代表：

为充分利用公司自有闲置资金，在保证不影响正常生产经营、资金安全、合法合规的情况下，根据《公司章程》等的规定，公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币150,000万元的部分暂时闲置自有资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、低风险或保本型的一年以内的短期理财产品等方式进行现金管理，投资期限不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。

一、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司使用部分暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的投资产品，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1.公司制定了《重大投资管理制度》，对投资过程中的人员安排、资金管理等方面作出了规定，公司将严格遵照执行。

2.公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的机构进行现金管理合作。

3.公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4.公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

二、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分自有资金适

时进行现金管理，可实现资金的保值、增值，为公司及股东获取更多回报。

以上投资授权期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起至下一年年度股东大会审议相关事项之日止，并提请授权公司总经理、法定代表人宋永波先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

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时间：2023年5月22日

议案十：

关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案各位股东及股东代表：

根据市场变化和实际经营发展需要，为提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目之“信息系统升级建设项目”予以终止，并将节余募集资金及利息收入增加投资至“研发中心升级及产能扩充项目”。有关情况如下：

一、本次终止/变更的募投项目募集资金的使用及节余情况

截至2023年3月31日，本次终止/变更募投项目募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

注：实际金额以募投项目终止、资金转出当日专户的募集资金余额为准。

二、本次变更及终止部分募集资金投资项目的具体原因

（一）拟终止项目：“信息系统升级建设项目”

“信息系统升级建设项目”在实施过程中，由于近年来市场上可选相关软件及系统供应商较多，品类越发齐全，价格不断下降，在能够满足公司多样化的业务和场景需求的基础上，公司选用更具性价比的产品，大幅降低了信息化建设的投入资金。同时，公司根据市场环境进行业务调整，现有的信息化系统基本能够满足公司现有业务发展需要，如继续对现有信息化系统进行升级与补充，项目计划与公司业务规模和方向会出现较大的偏差，导致投入与产出不对等的情况。因此，经过公司内部讨论，决定提前终结“信息系统升级建设项目”，避免项目资源投入的浪费，

将剩余募集资金用于更为适合公司需求的“研发中心升级及产能扩充项目”，更有利于提高募集资金的使用效率。

（二）拟变更募投项目：“研发中心升级及产能扩充项目”

1、项目建设内容：“研发中心升级及产能扩充项目”主要建设内容包括现有平台产品的持续研发以实现技术升级，进行微流控、分子诊断等前沿领域的研究开发，以及对现有技术平台产品进行产能扩充。

2、项目承办单位：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

3、项目实施地点：深圳市龙岗区公司现有场地，实施地点未发生变化，不涉及环评程序的变更。

4、项目实施意义：本项目实施后，将巩固和提升公司的研发技术实力与核心产品产能，有利于公司保持研发技术优势，紧跟行业发展趋势，提升综合竞争力。

“研发中心升级及产能扩充项目”原建设估算总投资金额为31,212.00万元，随着公司发展，为进一步提高公司产品的品质及加强产品创新，公司计划持续加大多研发投入，终止“信息系统升级建设项目”后将截至本公告出具之日的剩余募集资金10,696.75万元投资于更为适合公司需求的“研发中心升级及产能扩充项目”（以上金额不包含利息及理财收益，利息及理财收益将一并转至“研发中心升级及产能扩充项目”的募集资金专户）。

本次变更后，公司首次公开发行募集资金的募投项目情况如下：

单位：万元

三、变更及终止部分募集资金投资项目对公司的影响

公司本次变更及终止部分募集资金投资项目是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

四、其他

待“信息系统升级建设项目”剩余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

待本次项目变更事项经股东大会审议通过后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案变更、审批等手续。

具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-024）。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

时间：2023年5月22日

附件一：

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告2022年度，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保持了良好的发展态势。现将公司董事会2022年度的重点工作及2023年的工作计划报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况

2022年，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实奋进，有效应对复杂的外部环境，公司发展趋势整体向好。

2022年，公司实现营业收入398,075.68万元，同比增长237.95%。其中：（1）新冠业务实现营业收入272,521.94万元，同比增长2,754.36%；（2）国内非新冠自产业务实现营业收入79,442.72万元，同比增长27.07%；（3）海外非新冠自产业务收入10,988.50万元，同比增长19.66%；（4）代理业务收入30,009.24万元，同比下降6.53%。

2022年，公司主营业务毛利率为53.65%，较上年同期57.22%降低3.57个百分点，主要为毛利率低于常规业务的新冠业务营业收入占比增加所致。公司非新冠自产业务综合毛利率68.77%，基本与去年持平，其中化学发光试剂业务毛利率增加

2.86个百分点至82.94%；代理业务毛利率下降0.43个百分点至33.21%。

2022年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为101,238.85万元，同比增长394.46%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会积极发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开9次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，审议的各项议案均获得全体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情况。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共召开了3次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）独立董事履职情况

2022年度，公司独立董事依托各自专业知识及丰富经验，诚信勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真查阅董事会各项议案相关材料，对公司的财务报告、关联交易、股权激励、利润分配等事项发表相关事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，对相关事项发表意见或建议，协助公司科学决策，推动公司健康发展。

（五）信息披露情况

2022年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》以及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的报刊和网站，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告等有关信息，确保投资者及时、准确地了解公司的情况。2022年度，公司共完成4份定期报告、95份临时公告及配套披露文件的编制及披露工作，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（六）投资者关系管理工作

2022年度，公司通过发布公告、投资者热线、IR邮箱、现场调研、上证e互动、

业绩说明会、参加券商策略会等多渠道积极加强与投资者的沟通交流，及时向投资者答疑解惑，增强投资者对公司情况的了解，提高公司信息披露透明度。

三、2023年度工作计划

2023年度，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的理念，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行股东大会赋予董事会的各项职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续提升董事会规范运作和科学决策水平，严格执行并积极推进会议各项决策。带领公司管理层全面贯彻经营战略布局，深耕体外诊断主业，立足创新，持续提升公司综合竞争力，助力公司高质量发展，努力以良好的业绩和长期投资价值回馈全体股东。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会时间：2023年5月22日

附件二：

深圳市亚辉龙生物科技股份限公司

2022年度监事会工作报告

2022年，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益的角度出发，认真履行各项职责，对公司的经营决策、规范运作、财务状况、股权激励、关联交易、募集资金使用等重大事项以及对公司董事、高级管理人员的日常履职情况进行了有效的监督，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极的作用。现将公司监事会2022年度工作情况报告如下：

一、报告期内监事会召开会议情况

2022年度，结合经营需要，公司监事会共召开了7次会议。会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求。会议审议通过了审核相关定期报告、限制性股票激励计划、关联交易、利润分配、募集资金使用等重大事项，履行了监事会的监督管理职责。

二、监事会对公司2022年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会根据法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，对公司的规范运作、财务状况、募集资金、关联交易、内部控制等方面进行了全面、认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司重大事项的审议和决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：

公司重大事项的审议和决策程序严格遵守了法律法规以及《公司章程》等的相关规定；及时修订公司相关制度，进一步完善了内部控制制度；未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会成员通过日常列席董事会和股东大会、审议公司定期报告、与财务负责人和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了认真检查、监督，认为：公司财务制度较健全，财务管理较规范，财务状况良好，财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

（三）募集资金管理与使用情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理相关的规定，对募集资金进行专户存放、专款专用，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，不存在违规使用募集资金的情形，未发现损害公司及股东利益的情形，。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，定价公允合理，不会影响公司的独立性，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

（五）对外担保情况

报告期内，公司未发生违规对外担保及逾期担保的情形，严格遵守相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，也未发生损害公司及全体股东利益的情形。

三、公司监事会2023年度工作计划

2023年度，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规政策的规定，切实履行监事会的各项职责，继续依法列席董事会、股东大会，及时了解公司重大

事项并监督重大事项的决策和执行，特别是对公司财务、募集资金使用、内部控制等事项的监督，确保公司内控措施有效执行，防范和降低公司经营风险，切实维护和保障公司及全体股东利益。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

监事会2023年5月22日

附件三：

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度财务报表已经审计。现将本公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、经营利润及现金流量情况：

单位： 元 币种： 人民币

1．营业收入变动原因说明：主要系公司新冠抗原检测试剂盒（胶体金法）在国内外销售大幅增长所致。

2．营业成本变动原因说明：主要系销售规模大幅提升所致。

3．销售费用变动原因说明：主要系公司加大市场开拓力度及资源投入，相应推广费、人员及薪酬增加所致。

4．管理费用变动原因说明：主要系公司业务规模扩大，人员、薪酬及股份支付费用增加所致。

5．财务费用变动原因说明：主要系汇率波动影响汇兑损益所致。

6．研发费用变动原因说明：主要系公司增加微流控、基因测序、流式荧光、生化诊断等技术平台及原材料研发投入所致。

7．经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售规模扩大，销售回款大幅增加所致。

8．投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系亚辉龙启德大厦施工建设投入及购买银行现金管理产品增加所致。

9．筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司2021年5月在科创板首发上市，募集资金到账所致。

二、资产负债及所有者权益

1、资产状况

2022年末，公司总资产为421,151.71万元，同比增加207,370.75万元，同比增长97%。其中：年末流动资产为249,513.05万元,同比增长111.8%；流动资产占总资产59.25%；年末非流动资产为171,638.66万元,同比增长78.83%,，非流动资产的增加主要是固定资产、债权投资、在建工程、无形资产的增加。

2、负债状况

2022年末，公司总负债176,685.21万元，同比增加114,326.05万元，增长183.33%。其中：短期银行借款27,936.24万元、应付账款及应付票据33,775.79万元、合同负债52,634.59万元、应交税费9,283.55万元、长期借款18,389.66万元、递延收益（政府补助）2,975.26万元；年末资产负债率41.95%，偿债压力和财务风险处于可控范围；年末流动负债为153,385.97万元，占总负债的

86.81%。

3、现金流量状况

2022年，经营活动产生的现金流量净额为158,316.07万元，同比增长

509.8%，主要系销售规模扩大，销售回款大幅增加所致。2022年，投资活动产生的现金流量净额为-86,983.11万元，同比下降88.65%，主要系主要系启德大厦施工建设投入及购买银行现金管理产品增加所致。2022年，筹资活动产生的现金流量净额为1,347.15万元，同比下降96.99%,主要系主要系公司2021年5月在科创板首发上市，募集资金到账导致2021年筹资活动产生的现金流量净额较大。

4、所有者权益状况

2022年末所有者权益244,466.51万元：归属于母公司股东权益241,653.91万元，其中：股本56,700万元，资本公积38,950.6万元，盈余公积15,492.33万元，未分配利润129,126.62万元，少数股东权益为2,812.59万元，每股净资产4.26元。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

时间：2023年5月22日