力源科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688565证券简称：力源科技公告编号：2026-018
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 普通股股东人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,286,000 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 59,286,000 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.5952 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.5952 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由过半数董事推选李岩先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式列席8人，董事长沈家雯女士因身体原因请假；
2、董事会秘书出席会议；除沈家雯女士外的高管及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,058,308 | 99.6159 | 227,692 | 0.3841 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,058,308 | 99.6159 | 227,692 | 0.3841 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 59,058,308 | 99.6159 | 227,692 | 0.3841 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,058,308 | 99.6159 | 227,692 | 0.3841 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于确认2025年度关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,996,308 | 97.9713 | 227,692 | 2.0287 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,287,740 | 97.8480 | 226,260 | 2.1520 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,059,040 | 99.6171 | 226,260 | 0.3816 | 700 | 0.0013 |
8、议案名称：《关于2025年度计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,057,608 | 99.6147 | 227,692 | 0.3840 | 700 | 0.0013 |
9、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,059,740 | 99.6183 | 226,260 | 0.3817 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 | 10,215,908 | 97.8197 | 227,692 | 2.1803 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 | 10,215,908 | 97.8197 | 227,692 | 2.1803 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于确认2025年度关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案》 | 10,215,908 | 97.8197 | 227,692 | 2.1803 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 | 10,217,340 | 97.8335 | 226,260 | 2.1665 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东会的议案5、6涉及关联股东回避表决。议案5回避表决的关联股东
名称：沈万中；议案6回避表决的关联股东名称：黄瑾、沈万中。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：凌洁律师、张文律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2026年5月20日