航天软件：关于聘任高级管理人员的公告

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年8 月10 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于 聘任公司副总经理的议案》。经全体董事一致同意,聘任郭广鑫先生 为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会 任期届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职 资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”) 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的规定。

公司聘任高级管理人员的事项已经由公司提名委员会审议通过。 郭广鑫先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2026 年8 月11 日

附件: 高级管理人员简历

郭广鑫先生:中国国籍,男,无境外永久居留权,1981 年出生, 硕士研究生学历。历任中国运载火箭技术研究院总体设计部八室设计 员、办公室副主任、仿真中心办公室副主任、技术发展处副处长、七 室主任、一院一部首席信息官、航天软件总经理助理,现任北京神舟 航天软件技术股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日,郭广鑫先生未直接持有公司股票,与公司控 股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高 级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚和惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公 司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。