兴福电子：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的书面审核意见

湖北兴福电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关 事项的书面审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称《指导意见》)《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》(以下简称《自律监 管指引》)等法律法规、规范性文件和《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》 的有关规定,湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪 酬与考核委员会对公司2026年员工持股计划相关事项进行了审核,并发表意见 如下:

一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。

二、公司制定《2026年员工持计划(草案)》(以下简称"员工持股计 划")及其摘要、《2026年员工持股计划管理办法》《关于提请股东会授权董 事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》等与公司本次员工持股计 划相关事项的程序合法、有效。公司2026年员工持股计划内容符合《指导意见》 《自律监管指引》等法律法规及规范性文件的规定。

三、公司审议2026年员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,不存 在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工 参与本次员工持股计划的情形;公司不存在向2026年员工持股计划持有人提供 贷款、贷款担保或任何其他财务资助的安排。

四、公司2026年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法 律法规及规范性文件规定的持有人条件,符合2026年员工持股计划规定的持有 人范围,其作为公司2026年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

五、公司实施2026年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利 益共享机制,进一步提升公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充 分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,实现公 司可持续发展。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施2026年员工持股计 划,并将2026年员工持股计划相关事项提交公司董事会审议。

湖北兴福电子材料股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年8月10日