南亚新材：第三届董事会第三十一次会议决议公告

南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次 会议(以下简称“会议”)于2026 年5 月15 日以现场会议与通讯会议相结合的表 决方式召开。本次会议由包秀银先生主持,会议应到董事9 名,实到董事9 名, 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场及通讯方式表决以下议案:

(一)审议通过《关于调整限制性股票授予价格及员工持股计划购买价格 及规模的议案》

鉴于公司2025 年年度权益分派已实施完毕,根据公司《2024 年限制性股票 激励计划》《2025 年限制性股票激励计划》《2026 年员工持股计划》的有关规 定以及公司股东会的授权,公司董事会拟对相关限制性股票授予价格及员工持股 计划购买价格及规模进行调整。

投票结果:同意5 名,反对0 名,弃权0 名。关联董事包秀银、包秀春、张 东、耿洪斌回避本议案表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 调整限制性股票授予价格及员工持股计划购买价格及规模的公告》。

(二)审议通过《关于公司2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划》 的有关规定及公司2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为: 公司2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已 成就,本次可归属数量为40.944 万股,同意公司按照激励计划相关规定为符合 条件的91 名激励对象办理归属相关事宜。

投票结果:同意7 名,反对0 名,弃权0 名。关联董事包秀银、包秀春回避 本议案表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 公司2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公 告》。

(三)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划》 等有关规定,由于部分首次授予激励对象因离职而不再具备激励对象资格,以及 部分首次授予激励对象本期个人层面绩效考核评定结果对应本期个人层面归属 比例未能达到100%,其已获授但尚未归属的77.696 万股限制性股票不得归属, 并作废失效。

投票结果:同意7 名,反对0 名,弃权0 名。关联董事包秀银、包秀春回避 本议案表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026 年5 月16 日