天微电子：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
四川天微电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1 号 ——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《四川天微电子股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等相关规定,四川天微电子股份有限公司(以下简称 “公司”)于2026 年5 月15 日召开了2026 年第一次临时股东会选举产生了公司 第三届董事会非独立董事和独立董事,同日,公司召开了第三届董事会第一次会 议,选举产生第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员和主任委员,聘任了 公司高级管理人员。现将有关情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
(一)董事选举情况
2026 年5 月15 日,公司召开了2026 年第一次临时股东会,选举巨万里先 生、巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生担任公司第三届董事会非独立董事; 选举陈旭东先生、柳锦春先生、张树人先生担任公司第三届董事会独立董事;公 司于2026 年4 月29 日召开职工代表大会,选举杨德志先生为公司职工代表董事。 上述人员共同组成公司第三届董事会,任期自公司2026 年第一次临时股东会审 议通过之日起三年。
第三届董事会各位董事简历详见公司于2026 年4 月30 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-027)和《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:
2026-026)。
(二)董事长及董事会专门委员会选举情况
2026 年5 月15 日,公司召开第三届董事会第一次会议,全体董事一致同意 选举巨万里先生担任公司第三届董事会董事长,并选举产生第三届董事会战略委 员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,各专门委员会具体组成如下:
1、战略委员会:由5 名董事组成,由董事巨万里先生担任主任委员,成员 为巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生、杨德志先生。
2、审计委员会:由3 名董事组成,由独立董事陈旭东先生担任主任委员, 成员为柳锦春先生、杨德志先生。
3、提名委员会:由3 名董事组成,由独立董事柳锦春先生担任主任委员, 成员为巨万夫先生、陈旭东先生。
4、薪酬与考核委员会:由3 名董事组成,由独立董事张树人先生担任主任, 成员为巨万里先生、陈旭东先生。
其中,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上,并由独立董事担任召集人(主任委员),且审计委员会的召集人陈旭东先生 为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、高级管理人员的聘任情况
公司于2026 年5 月15 日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任巨万夫先生担任公司总经理,同意聘 任陈从禹先生、李立强先生担任公司副总经理,同意聘任侯光莉女士担任公司财 务总监,同意聘任杨芹芹女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自公 司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生简历详见公司于2026 年4 月30 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》 (公告编号:2026-027);侯光莉女士、杨芹芹女士简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文
件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。 董事会秘书杨芹芹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任 职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。
三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后,因任期届满张超先生和陈建先生不再担任公司董 事和高级管理人员,仍为公司核心技术人员,仍在公司任职,祁康成先生不再担 任公司独立董事。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任期间为公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢。
四、董事会秘书联系方式
电话:028-63072200-828
传真:028-84208268
电子邮箱:twdzdbyx@163.com
联系地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发 区黄甲街道物联一路233 号
特此公告。
四川天微电子股份有限公司
董事会
2026 年5 月16 日
附件:
一、其他高级管理人员简历
侯光莉女士,1974 年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,专科学 历。通过全国高级会计师资格考试,通过注册会计师会计、审计、税法、经济法、 公司战略与风险管理科目。1999 年3 月至2011 年10 月任青岛海信电器股份有 限公司成都分公司财务总监;2011 年11 月至2017 年8 月先后担任成都硅宝科 技股份有限公司内审经理,控股子公司成都硅特自动化设备有限公司监事,全资 子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司监事,成都硅宝科技股份有限公司副总经 理;2017 年9 月至2020 年7 月任贵州亚美装饰有限公司财务总监;2020 年8 月至2021年2月担任四川天微电子股份有限公司内审部经理;2021年2月至2022 年4 月担任四川天微电子股份有限公司总经理助理兼内审部经理;2022 年4 月 至2022 年8 月担任四川天微电子股份有限公司财务总监;2022 年8 月至2023 年3 月担任四川天微电子股份有限公司财务总监兼董事会秘书;2023 年3 月至 今担任四川天微电子股份有限公司财务总监。
截至目前,侯光莉女士持有公司股份44,045 股。侯光莉女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联 关系。侯光莉女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的 情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦 不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
杨芹芹女士,1991 年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研 究生学历。2014 年9 月至2017 年4 月,担任成都西部石油装备股份有限公司证 券事务代表、监事;2017 年4 月至2021 年6 月,担任四川金时科技股份有限公 司证券事务代表;2021 年6 月至2023 年3 月,担任四川天微电子股份有限公司 证券事务代表;2023 年3 月至2023 年5 月,担任四川天微电子股份有限公司董 事会秘书;2023 年5 月至今任四川天微电子股份有限公司董事会秘书兼行政总 监。
截至目前,杨芹芹女士直接持有公司股份38,605 股。杨芹芹女士与持有本 公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在 关联关系。杨芹芹女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人 员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情 形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。