芯朋微：第五届董事会第二十五次会议决议公告

无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五 次会议(以下简称“会议”)于2026 年5 月18 日以现场和通讯相结合的方式召 开。公司应参加表决董事7 名,实际参加表决董事7 名,会议由董事长张立新先 生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟申请统一注册债务融资工具的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管 理制度>的议案》

(三)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

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(五)审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2026 年5 月19 日

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