慧辰股份：关于免去公司总经理职务及聘任总经理并变更法定代表人的公告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于免去公司总经理职务及聘任总经理并变更法定 代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)公司于2026 年8 月 3 日召开了第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于免去公司总经理职 务的议案》《关于公司聘任总经理并变更法定代表人的议案》,董事会同意免去赵 龙先生总经理职务,免职自董事会审议通过之日起生效。根据《北京慧辰资道资 讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,赵龙先生将 不再担任公司法定代表人。经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任韩丁 先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止,法定代表人亦相应变更为韩丁先生。

一、免去公司总经理职务的情况

公司于2026 年8 月3 日召开了第四届董事会第三十二次会议,审议通过了 《关于免去公司总经理职务的议案》,董事会同意免去赵龙先生总经理职务,免 职自董事会审议通过之日起生效,赵龙先生被免职后仍继续担任公司第四届董事 会董事长职务。根据《公司章程》“公司法定代表人由总经理担任”的规定,赵 龙先生总经理职务的免去,将导致其法定代表人身份自动免除。

二、免职对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,免去赵龙先生总 经理职务自董事会审议通过之日起生效,赵龙先生将继续担任公司董事长,仍为 公司实际控制人,其被免职不会影响公司的正常运作。截至本公告披露日,赵龙 先生通过西藏良知正德企业管理咨询有限公司、聚行知(上海)企业管理咨询

中心(有限合伙)、承合一(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)合计间接持 有公司股份1,086.15 万股,其将继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定以及 在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

三、公司聘任韩丁先生为新任总经理情况

为维持公司管理的稳定性,保障公司长远发展,公司于2026 年8 月3 日召 开了第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司聘任总经理并变更法 定代表人的议案》,经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任韩丁先生为公司 总经理(简历见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。根据《公司章程》的有关规定,总经理为公司的法定代表人,韩丁 先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人,公司将按照相关规定尽快完成 法定代表人的工商变更登记手续。

韩丁先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件,具备担任公 司总经理的工作经验和履职能力,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得 担任上市公司高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和惩戒,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况,也不存在被 上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日

附件:

韩丁,男,1979 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于南开 大学社会学系社会心理学专业,硕士学历。自2005 年7 月,先后供职于联想集 团、北京益普索市场咨询有限公司。2012 年3 月加入公司,曾任TMT 事业群总 经理,现任公司副总经理、核心技术人员、耐用公共服务事业群总经理。

截至本公告披露日,韩丁先生通过公司控股股东西藏良知正德企业管理咨询 有限公司间接持有公司股份24.10 万股,直接持有公司股份9 万股。除上述情 形外,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、 高级管理人员之间不存在关联关系。