赛恩斯：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688480证券简称：赛恩斯公告编号：2026-031
赛恩斯环保股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无?征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 |
| 普通股股东人数 | 58 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,773,861 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 56,773,861 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.5575 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.5575 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《赛恩斯环保股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议；
3、公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,733,896 | 99.9296 | 37,568 | 0.0662 | 2,397 | 0.0042 |
2、议案名称：关于公司《2025年度独立董事年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,733,896 | 99.9296 | 37,568 | 0.0662% | 2,397 | 0.0042 |
3、议案名称：关于公司《2025年年度报告全文及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 56,733,896 | 99.9296 | 37,568 | 0.0662 | 2,397 | 0.0042 |
4、议案名称：关于公司《2025年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,733,896 | 99.9296 | 37,568 | 0.0662 | 2,397 | 0.0042 |
5、议案名称：关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,733,896 | 99.9296 | 37,568 | 0.0662 | 2,397 | 0.0042 |
6、议案名称：关于修订《赛恩斯环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,732,396 | 99.9270 | 39,465 | 0.0695 | 2,000 | 0.0035 |
7、议案名称：关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 22,681,824 | 99.8175 | 39,465 | 0.1737 | 2,000 | 0.0088% |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司《2025年度利润分配预案》的议案 | 2,563,324 | 98.4648 | 37,568 | 1.4431 | 2,397 | 0.0921 |
| 5 | 关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 | 2,563,324 | 98.4648 | 37,568 | 1.4431 | 2,397 | 0.0921 |
| 7 | 关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案 | 2,561,824 | 98.4072 | 39,465 | 1.5160 | 2,000 | 0.0768 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7
3、涉及关联股东回避表决的议案：7应回避表决的关联股东名称：高伟荣、高亮云、蒋国民、邱江传
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐樱、凌芝
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
赛恩斯环保股份有限公司董事会
2026年5月20日