友车科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688479证券简称：友车科技公告编号：2026-017
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：上海市普陀区泸定路276弄1号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 |
| 普通股股东人数 | 37 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,599,681 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 94,599,681 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.3776 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.3776 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王文京先生主持。本次
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,598,380 | 99.9986 | 1 | 0.0000 | 1,300 | 0.0014 |
2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,598,380 | 99.9986 | 1 | 0.0000 | 1,300 | 0.0014 |
3、议案名称：《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,598,380 | 99.9986 | 1 | 0.0000 | 1,300 | 0.0014 |
4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,598,380 | 99.9986 | 1 | 0.0000 | 1,300 | 0.0014 |
5、议案名称：《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,944,605 | 99.9814 | 15,576 | 0.0169 | 1,500 | 0.0017 |
6、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,583,105 | 99.9824 | 15,576 | 0.0164 | 1,000 | 0.0012 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | 10,780,380 | 99.9879 | 1 | 0.0000 | 1,300 | 0.0121 |
| 4 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 10,780,380 | 99.9879 | 1 | 0.0000 | 1,300 | 0.0121 |
| 5 | 《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》 | 10,764,605 | 99.8416 | 15,576 | 0.1444 | 1,500 | 0.0140 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的过半数通过。
2、本次股东会议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。
3、出席本次股东会的股东桂昌厚先生为本次股东会议案5的利益相关方，其所持表决权股份数量为2,638,000股，已对议案5回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：杨海峰、韩朔
2、律师见证结论意见：
君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会
2026年5月9日