萤石网络：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688475证券简称：萤石网络公告编号：2026-015
杭州萤石网络股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无?征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智东街188号B楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 196 |
| 普通股股东人数 | 196 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 645,570,835 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 645,570,835 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 81.9772 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 81.9772 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长蒋海青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席6人，董事金艳、独立董事陈俊因工作原未能出席本次会议；
2、董事会秘书曹静文出席了本次会议；高管郭航标、金升阳列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2025年年度报告及其摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 645,369,646 | 99.9688 | 153,549 | 0.0238 | 47,640 | 0.0074 |
2、议案名称：2025年年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 645,340,082 | 99.9643 | 184,551 | 0.0286 | 46,202 | 0.0072 |
3、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 645,366,341 | 99.9683 | 156,854 | 0.0243 | 47,640 | 0.0074 |
4、议案名称：2025年度独立董事述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 645,356,424 | 99.9668 | 161,018 | 0.0249 | 53,393 | 0.0083 |
5、议案名称：关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 645,271,671 | 99.9537 | 213,572 | 0.0331 | 85,592 | 0.0133 |
6、议案名称：关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 645,253,871 | 99.9509 | 233,072 | 0.0361 | 83,892 | 0.0130 |
7、议案名称：关于2026年变更会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 645,352,396 | 99.9662 | 156,854 | 0.0243 | 61,585 | 0.0095 |
8、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 267,052,066 | 99.8061 | 458,029 | 0.1712 | 60,740 | 0.0227 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 630,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 15,340,082 | 98.5180 | 184,551 | 1.1852 | 46,202 | 0.2968 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 1,773,900 | 95.6448 | 65,849 | 3.5504 | 14,925 | 0.8048 |
| 市值50万以上普通股股东 | 13,566,182 | 98.9065 | 118,702 | 0.8654 | 31,277 | 0.2281 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 2025年年度利润分配预案 | 15,340,082 | 98.5180 | 184,551 | 1.1852 | 46,202 | 0.2967 |
| 5 | 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 | 15,271,671 | 98.0787 | 213,572 | 1.3716 | 85,592 | 0.5497 |
| 6 | 关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案 | 15,253,871 | 97.9644 | 233,072 | 1.4968 | 83,892 | 0.5388 |
| 7 | 关于2026年变更会计师事务所的议案 | 15,352,396 | 98.5971 | 156,854 | 1.0074 | 61,585 | 0.3955 |
| 8 | 关于2026年度日常关联交易预计的议案 | 15,052,066 | 96.6683 | 458,029 | 2.9416 | 60,740 | 0.3901 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议议案均为普通决议议案，均已经出席本次会议有表决权的股
东所持表决权股份总数过半数以上通过；
2、本次股东会议案2、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单
独计票；
3、本次股东会议案8涉及关联股东回避表决
回避表决的关联股东名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联方。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：张艺潆汤佳莹
2、律师见证结论意见：
杭州萤石网络股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
杭州萤石网络股份有限公司董事会
2026年5月9日