有研粉材：2025年年度股东会决议公告
有研粉末新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2026 年5 月19 日
(二)股东会召开的地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3 号1 幢有研 粉材二层会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 77
普通股股东人数 77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,808,441
普通股股东所持有表决权数量 47,808,441
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.1204
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 46.1204
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。
1、表决方式:会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。
2、召集和主持情况:会议由公司董事会召集,董事长贺会军先生主持会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人,列席5人,董事霍承松先生因工作出差请假,独立董事沈 岿先生因工作出国请假;
2、董事会秘书、财务总监、总法律顾问姜珊女士列席会议;副总经理李占荣先 生列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》
| 普通股 | 47,779,379 | 99.9392 | 16,889 | 0.0353 | 12,173 | 0.0255 |
2、议案名称:《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》
| 普通股 | 47,775,248 | 99.9306 | 21,020 | 0.0440 | 12,173 | 0.0255 |
3、议案名称:《关于公司2025 年度关联交易确认和2026 年度日常关联交易预 计的议案》
| 普通股 | 9,542,129 | 99.5300 | 32,889 | 0.3431 | 12,173 | 0.1270 |
4、议案名称:《关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案》
| 普通股 | 47,745,659 | 99.8687 | 49,609 | 0.1038 | 13,173 | 0.0276 |
5、议案名称:《关于续聘2026 年度审计机构的议案》
| 普通股 | 47,780,468 | 99.9415 | 15,800 | 0.0330 | 12,173 | 0.0255 |
6、议案名称:《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
| 普通股 | 47,765,244 | 99.9096 | 17,889 | 0.0374 | 25,308 | 0.0529 |
7、议案名称:《关于公司未来三年(2026-2028 年)分红回报规划的议案》
| 普通股 | 47,773,748 | 99.9274 | 33,290 | 0.0696 | 1,403 | 0.0029 |
(二)现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普 通股股东 | 38,221,250 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普 通股股东 | 7,911,707 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普 通股股东 | 1,642,291 | 98.0189 | 21,020 | 1.2546 | 12,173 | 0.7265 |
| 其中:市值50 万以下普通股 股东 | 71,381 | 94.4393 | 2,800 | 3.7045 | 1,403 | 1.8562 |
| 市值50 万以 上普通股股东 | 1,570,910 | 98.1880 | 18,220 | 1.1388 | 10,770 | 0.6732 |
(三)5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案 | | 同意 | | 反对 | 弃权 票数 | |
| 序号 议案名称 | | 票数 | 比例(%) 票数 比例 | | 比例 |
(%) (%)
1 《关于公司
2025 年度董 事会工作报 告的议案》
9,558,129 99.6969 16,889 0.1762 12,173 0.1270
2 《关于公司
2025 年度利
润分配方案 的议案》
9,553,998 99.6538 21,020 0.2193 12,173 0.1270
3 《关于公司
2025 年度关
联交易确认 和2026 年度
易预计的议 日常关联交
案》
9,542,129 99.5300 32,889 0.3431 12,173 0.1270
4 《关于公司
董事2026 年 度薪酬方案 的议案》
9,524,409 99.3451 49,609 0.5175 13,173 0.1374
5 《关于续聘
2026 年度审
计机构的议
案》
9,559,218 99.7082 15,800 0.1648 12,173 0.1270
6 《关于为公
高级管理人 司及董事、
员购买责任
保险的议 案》
9,543,994 99.5494 17,889 0.1866 25,308 0.2640
7 《关于公司
未来三年
8 年)分红回 报规划的议 (2026-202
案》
9,552,498 99.6381 33,290 0.3472 1,403 0.0146
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议均为普通决议议案,已获本次出席股东会的股东或股东代理 人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东会会议议案均对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会对现金分红议案统计了分段表决情况。
4、本次股东会会议议案3 涉及关联交易,控股股东中国有研科技集团有限公司、 一致行动人有研鼎盛投资发展有限公司与有研粉材存在关联关系,所持表决权 38,221,250 股全部回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:张光美、徐欣竹
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东 会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2026 年5 月20 日