有研粉材：2024年度独立董事述职报告(曲选辉)

有研粉末新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告

（曲选辉）

本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司或有研粉材)的独立董事，在2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、法规和《有研粉材公司章程》(以下简称《公司章程》)、《有研粉材独立董事工作制度》(以下简称《独立董事工作制度》)等的规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表客观的独立意见，充分发挥专业优势和独立董事作用，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司和股东的合法利益，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

曲选辉，男，1960年9月生，中共党员，研究生学历，博士学位，毕业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。曾任中南大学讲师、教授，台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事、钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事。现任北京科技大学教授、中钨高新材料股份有限公司独立董事。2022年1月至今任有研粉材独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益。因此，不存在影响独立性的情况。

本人于公司2024年年度报告披露前对独立性情况进行了自查，在任职期间内本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，履职过程中不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，并将自查情况提交公司董事会。

二、2024年度独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024年度，公司共计召开7次董事会和1次股东大会。作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真审议每项议案并就相关事项发表了事前认可及独立意见，依据自身专业知识独立、客观、公正地行使了表决权，对所审议的各项议案均投了同意票。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席具体情况如下：

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

为充分参与公司经营决策，发挥自身专业特长，本人在公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会中均担任委员，并在薪酬与考核委员会中担任了主任委员。报告期内，本人认真履行职责，积极参加4次薪酬与考核委员会会议、4次战略委员会会议、4次审计委员会会议、1次独董专门会议,均未有无故缺席的情况发生。2024年无需要经提名委员会审议的事项，因此2024年未召开提名委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对公司2024年董事会的所有议案均投了赞成票，审议的所有议案全部表决通过。

（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通协作的情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，密切关注内部审计部门的工作情况，审查了内部审计计划、过程及其执行情况，确保内部审计工作的有效开展。同时与公司聘请的外部审计机构保持良好沟通，审核潜在风险，通过参加沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督外部审计的质量和公正性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人重视与投资者的沟通交流，通过股东大会、业绩说明会等多种方式积极与中小投资者沟通交流，关注了解中小投资者

的诉求和意见；同时在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护股东尤其是中小投资者的利益及其合法权益。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况本人不定期对公司进行现场考察，了解公司生产经营情况和财务状况，2024年参加了有研增材的外部董事调研会，对有研增材制造产业的发展进行了专题调研，并就增材公司的市场环境、未来计划、战略规划提出意见；参加了有研粉材各季度总结会及2025年预算汇报会，通过电话、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，以及外部环境与市场变化对公司的影响。在董事会及相关会议召开前，公司认真准备会议资料，并及时准确传递，为本人做好履职工作提供了有效支持。

（六）行使独立董事职权的情况报告期内，本人站在独立的立场，对公司的关联交易、定期报告、聘用审计机构等事项进行谨慎评估，结合自身的专业领域提出合理的建议并发表独立意见。报告期内，公司不存在需本人行使特别职权的事项。除此之外，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会，也不存在其他特别提议情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况报告期内，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》《有研粉材关联交易管理制度》等相关规定，对公司董事会提交的有关关联交易议案进行了认真的审议，详细地询问了公司相关人员，基于独立董事的立场发表了独立董事意见。本人认为，公司报告期内的关联交易事项的审议决策程序合法有效，关联交易价格参照市场价

格确定，具有合理性和公允性，不存在损害公司以及全体股东的利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案报告期内公司未出现上市公司及相关方变更或豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内公司未出现被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司均按时披露定期报告，报告披露前均事先经本人及其他审计委员会成员一致同意后提交董事会审议，向投资者准确披露报告期内的财务信息和非财务重要事项。公司第二届董事会第八次会议审议了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。经核查，本人认为公司在2023年度不断健全内部控制体系，内部控制制度得到有效实施。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实准确地反映了公司内部控制情况，各项经营活动的风险能够得到合理控制，未发现重大或重要内部控制缺陷。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

2024年公司续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度财务审计机构。2024年5月27日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。本人就续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任报告期内的审计工作情况和资质情况进行了慎重审核，认为该所具备相应的证券相关业务审计资质，具备为上市公司提供审计服务的能力，满足公司审计要求，不会损害公司及全体股东利益。

（六）董事会以及下属专门委员会的运作情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，相关委员会会议的召集召开符合《公司章程》《有研粉材董事会议事规则》和各专门委员会工作细则的有关规定，会议通知、会议资料送达及时，会议议案内容真实、准确、完整，会议的表决程序合法，会议的结果有效。本人认为，董事会及各专门委员会工作运作规范，切实维护公司和全体股东的合法权益。

（七）并购重组情况报告期内，公司未发生并购重组。

（八）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正公司第二届董事会第八次会议审议了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是依据财政部发布的相关文件而进行的合理且必要的变更，符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，亦符合公司及全体股东的利益。报告期内公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，本人对公司董事、高级管理人员的薪酬方案、决策程序、发放情况等方面进行了审核，认为公司制定的董事、高级管理人员的薪酬实施方案符合公司绩效考核和薪酬管理制度的规定，建立科学有效的激励与约束机制，有利于发挥董事及高级管理人员的积极性，发放标准已履行了相应的审批程序，符合关法律、法规、规章和规范性文件的规定，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司和投资者

利益的情形。薪酬议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程合法有效。

四、总体评价和建议2024年度，本人按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉地履行职责，对于有研粉材的未来发展，提出了以下两条建议：一是有研粉材具备较强的研发实力，希望有研粉材潜心技术攻关，通过布局未来产业，圆满完成国家任务；二是希望有研增材公司能够抓住3D打印行业的发展机遇，开拓思路，找准定位，提升品牌影响力，进一步扩大市场占有率。2025年，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，本着勤勉尽责的态度，坚持客观、公正、独立的原则，努力发挥自身专业优势，积极参与公司重大事项的决策，切实履行独立董事的职责，维护公司和广大投资者的合法权益。

特此报告。

有研粉末新材料股份有限公司

独立董事：曲选辉2025年5月6日