科捷智能：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688455证券简称：科捷智能公告编号：2026-027
科捷智能科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路
号科捷智能科技股份有限公司A栋办公楼
会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 |
| 普通股股东人数 | 41 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,260,160 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 51,260,160 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.9252 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.9252 |
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为12,344,110股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,200,359 | 99.8833 | 58,801 | 0.1147 | 1,000 | 0.0020 |
2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,200,359 | 99.8833 | 58,801 | 0.1147 | 1,000 | 0.0020 |
3、议案名称：《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,210,259 | 99.9026 | 48,901 | 0.0953 | 1,000 | 0.0021 |
4、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,178,159 | 99.8400 | 81,001 | 0.1580 | 1,000 | 0.0020 |
5、议案名称：《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,189,259 | 99.8616 | 69,901 | 0.1363 | 1,000 | 0.0021 |
6、议案名称：《关于申请2026年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,201,859 | 99.8862 | 57,301 | 0.1117 | 1,000 | 0.0021 |
7、议案名称：《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,203,059 | 99.8886 | 56,101 | 0.1094 | 1,000 | 0.0020 |
8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,180,859 | 99.8452 | 78,301 | 0.1527 | 1,000 | 0.0021 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》 | 10,210,259 | 99.5136 | 48,901 | 0.4766 | 1,000 | 0.0098 |
| 5 | 《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 | 10,189,259 | 99.3089 | 69,901 | 0.6812 | 1,000 | 0.0099 |
| 6 | 《关于申请2026年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》 | 10,201,859 | 99.4317 | 57,301 | 0.5584 | 1,000 | 0.0099 |
| 8 | 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 10,180,859 | 99.2270 | 78,301 | 0.7631 | 1,000 | 0.0099 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案均为普通议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
2、本次股东会议案３、议案５、议案６、议案８对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所律师：刘璐、卢垚冰
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年5月22日