英方软件：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688435证券简称：英方软件公告编号：2026-027
上海英方软件股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼4楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 |
| 普通股股东人数 | 65 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,112,433 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 37,112,433 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.9766 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.9766 |
注:
截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为985,000股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席了会议，公司其他高管、公司保荐代表人、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,073,377 | 99.8947 | 34,856 | 0.0939 | 4,200 | 0.0114 |
2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,073,377 | 99.8947 | 34,856 | 0.0939 | 4,200 | 0.0114 |
3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,068,210 | 99.8808 | 40,023 | 0.1078 | 4,200 | 0.0114 |
4、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》=
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 766,406 | 92.8966 | 40,023 | 4.8512 | 18,580 | 2.2522 |
5、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,055,009 | 99.8452 | 38,844 | 0.1046 | 18,580 | 0.0502 |
6、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,073,477 | 99.8950 | 34,756 | 0.0936 | 4,200 | 0.0114 |
7、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,073,377 | 99.8947 | 34,856 | 0.0939 | 4,200 | 0.0114 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 35,474,374 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,593,836 | 97.3002 | 40,023 | 2.4433 | 4,200 | 0.2565 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 77,828 | 73.3873 | 24,023 | 22.6523 | 4,200 | 3.9604 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,516,008 | 98.9556 | 16,000 | 1.0444 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | 780,786 | 94.6396 | 40,023 | 4.8512 | 4,200 | 0.5092 |
| 4 | 《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》 | 766,406 | 92.8966 | 40,023 | 4.8512 | 18,580 | 2.2522 |
| 6 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 786,053 | 95.2781 | 34,756 | 4.2128 | 4,200 | 0.5091 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案无特别决议议案；
2、本次股东大会议案3、4、6对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案4。
应回避表决的关联股东名称：董事长兼总经理胡军擎及其一致行动人上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）、董事兼副总经理周华、董事监副总经理陈勇铨
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：江苏益友天元（上海）律师事务所
律师：段俊芳律师、牛佳妮律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
上海英方软件股份有限公司董事会
2026年5月20日