诺诚健华：关于续聘会计师事务所的公告
A 股代码:688428
A 股简称:诺诚健华
港股代码:09969
港股简称:诺诚健华
诺诚健华医药有限公司 关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?拟聘任的会计师事务所名称:安永会计师事务所(以下简称“安永香港”) 为诺诚健华医药有限公司(以下简称“公司”)2026 年度港股核数师;安永华明 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为公司2026 年度A 股 会计师事务所。
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.安永华明
(1)基本信息
安永华明于1992 年9 月成立,2012 年8 月完成本土化转制,从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京, 注册地址为北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人249 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养,截至2025 年末拥有执业注册会计师逾1,700 人,其中拥有证券相 关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500 人,注册会计师中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师逾550 人。
安永华明2024 年度经审计的业务总收入人民币57.10 亿元,其中,审计业 务收入人民币54.57 亿元,证券业务收入人民币23.69 亿元。2024 年度A 股上
市公司年报审计客户共计155 家,收费总额人民币11.89 亿元。这些上市公司主 要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技 术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户13 家。
(2)投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2 亿元。安永华明近三年不存 在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
(3)诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措 施3 次、自律监管措施1 次、纪律处分0 次。19 名从业人员近三年因执业行为 受到刑事处罚0 次、行政处罚2 次、监督管理措施4 次、自律监管措施2 次、行 业惩戒1 次和纪律处分0 次;2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施 各1 次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影 响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2.安永香港
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有, 为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务,包括银行、保险、证券 等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员,与安永华明一样 是独立的法律实体。
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。 安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可 证。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检 查,最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的 事项。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人及第一签字注册会计师周颖女士,于1994 年成为注册会计师、
1998 年开始从事上市公司审计、2015 年开始在安永华明执业、2023 年开始为本 公司提供审计服务;近三年签署/复核3 家上市公司年报审计,涉及的行业包括 专用设备制造业、建筑业和医药制造业。
项目合伙人及签字注册会计师王丹女士,于2012 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2010 年开始在安永华明执业、从2023 年开始为本公 司提供审计服务;近三年签署1 家上市公司年报审计,涉及的行业为医学制造业。
项目质量控制复核人张阿潇女士,于2012 年成为注册会计师、2009 年开始 从事上市公司审计、2009 年开始在安永华明执业、从2025 年开始为本公司提供 审计服务,近三年签署/复核2 家上市公司年报审计,涉及的行业包括专用电气 机械和器材制造业、医药制造业。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚,或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。
3.独立性
安永华明、安永香港及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复 核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1 号》和《中国注册会计师职 业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025 年度公司审计费用为人民币539.00 万元(其中港股审计费人民币 323.00 万元,A 股财务报表审计费人民币180.00 万元,A 股内部控制审计收费 人民币36.00 万元)。2026 年度,公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根 据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素,协商确定审计 费用。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
(一) 审核委员会的审议意见
公司董事会审核委员会通过对安永香港和安永华明的专业胜任能力、投资者 保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证,认为安永
香港和安永华明具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,同意续聘安永香 港和安永华明为公司2026 年度港股核数师和A 股审计机构,并提交公司董事会 审议。
(二) 董事会的审议和表决情况
2026 年3 月25 日,公司召开董事会,审议通过了《续聘核数师》的议案, 同意公司续聘安永香港与安永华明作为公司2026 年度港股核数师和A 股审计机 构。
(三)生效日期
本次续聘公司2026 年度审计机构事项尚需提交公司股东周年大会审议,并 自公司股东周年大会审议通过之日起生效。
特此公告。
诺诚健华医药有限公司董事会
2026 年3 月26 日