山外山：关于选举第四届董事会职工董事的公告

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,需按程序进行董事会换届选 举工作。2026 年5 月21 日,公司召开了第四届第二次职工代表大会,经公司与 会职工代表协商并表决,一致同意选举童锦先生担任公司第四届董事会职工董事, 简历详见附件。

公司第四届董事会由9 名董事组成,童锦先生作为职工董事将与公司2025 年年度股东会选举产生的5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董 事会,任期自本次职工代表大会表决通过之日起至公司第四届董事会任期届满之 日止。

童锦先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条 件。本次选举完成后,童锦先生当选公司职工董事后,公司第四届董事会兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会 2026 年5 月22 日

附件:

职工董事简历

童锦先生,1982 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。生物医学工程 专业,本科学历。2006 年7 月至2015 年12 月历任重庆山外山科技有限公司技 术中心硬件工程师、技术中心硬件部部长;2015 年12 月至今任公司技术中心主 任,2018 年1 月至2025 年11 月任公司董事,2025 年11 月至今任公司职工董 事,2020 年6 月至今任公司副总经理,2021 年8 月至今任公司核心技术人员。

截至本公告披露日,童锦先生未直接持有公司股份,通过重庆德祥商业管理 合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量为31,560 股,占公司总股本的 0.0099%;通过重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数 量为206,777 股,占公司总股本的0.0647%。与公司控股股东、实际控制人、持 股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《公司 章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件等要求的任职资格。