汇成股份：2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688403证券简称：汇成股份公告编号：2025-019转债代码：118049转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月17日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度的规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书奚勰先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于2025年度财务预算方案的议案

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于董事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于监事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员等主体投保责任保险的

议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议事项；

2、本次会议议案4和议案7对中小投资者进行了单独计票，已表决通过；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：与议案7当中被保险人董事、监事、高级管理人员存在关联关系的公司股东杨会、扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）、汇成投资控股有限公司、宝信国际投资有限公司、合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案7回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：孙静律师、叶子青律师

2、律师见证结论意见：

汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2025年4月18日