安必平：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688393证券简称：安必平公告编号：2026-021
广州安必平医药科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 普通股股东人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,930,470 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 32,930,470 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.1943 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.1943 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书侯全能先生出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,908,370 | 99.9329 | 22,100 | 0.0671 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,908,370 | 99.9329 | 22,100 | 0.0671 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于2025年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,903,370 | 99.9177 | 27,100 | 0.0823 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,908,370 | 99.9329 | 22,100 | 0.0671 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,905,370 | 99.9238 | 25,100 | 0.0762 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于制订2026年董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,905,370 | 99.9238 | 25,100 | 0.0762 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《关于补选公司非独立董事的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,908,370 | 99.9329 | 22,100 | 0.0671 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于2025年年度利润分配预案的议案》 | 126,672 | 82.3765 | 27,100 | 17.6235 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 131,672 | 85.6281 | 22,100 | 14.3719 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于制订2026年董事薪酬方案的议案》 | 128,672 | 83.6771 | 25,100 | 16.3229 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于补选公司非独立董事的议案》 | 131,672 | 85.6281 | 22,100 | 14.3719 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：4，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈勇、郭梦玥
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2026年5月21日