嘉元科技：关于“嘉元转债”回售结果的公告

广东嘉元科技股份有限公司关于“嘉元转债”回售结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

?回售期：2025年4月15日至2025年4月21日

?回售有效申报数量：0张

?回售金额：0元

?本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年2月23日至2025年4月7日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，且“嘉元转债”已进入最后两个计息年度。根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“嘉元转债”的有条件回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》的规定，将本次回售结果公告如下：

一、本次可转债回售的公告情况

公司于2025年4月8日披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于“嘉元转债”可选择回售的公告》（公告编号：2025-028），并分别于2025年4月9日、2025年4月10日、2025年4月11日、2025年4月12日、2025年4月15日、2025年4月16日、2025年4月17日、2025年4月18日和2025年4月19日披露了“关于‘嘉元转债’可选择回售的提示性公告”（公告编号分别为2025-029、

2025-030、2025-033、2025-034、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-039）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。“嘉元转债”的回售申报期为2025年4月15日至2025年4月21日，回售申报已于2025年4月21日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

（一）回售结果“嘉元转债”的回售申报期为2025年4月15日至2025年4月21日，回售价格为100.35元/张（含当期应计利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“嘉元转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为0张，回售金额0元。公司无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。

（二）回售的影响本次“嘉元转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。

三、本次可转债回售的后续事项根据相关规定，未回售的“嘉元转债”将继续在上海证券交易所交易。特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年4月24日