复旦微电：第十届董事会第十四次会议决议公告

A 股证券代码:688385

港股证券代码:01385

上海复旦微电子集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第十届董 事会第十四次会议通知于2026 年5 月18 日以电子邮件方式发出,于2026 年5 月20 日以通讯表决的形式召开。目前董事会共有11 名董事,实到董事11 名, 会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了如下事项:

一、审议通过《修订<上海复旦微电子集团股份有限公司信息披露管理制 度>的议案》

根据国家相关要求和公司工作实际需要,修订本制度,将本制度的生效审 批机构由董事会修订为股东会。

本事项将提交公司2026 年度第二次临时股东会审议。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

全体董事一致同意,本次会议的通知时间依据《公司章程》第120 条的规 定,豁免通知时限。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2026 年5 月21 日